itgle.com
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》()开始施行A.2007年1月1日B.2007年4月1日C.2007年6月15日D.2007年6月11日
题目
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》()开始施行
A.2007年1月1日
B.2007年4月1日
C.2007年6月15日
D.2007年6月11日
相似考题
参考答案和解析
参考答案：D
更多“《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》()开始施行A.2007年1月1日B.2007年4月1日C.200 ”相关问题
-
第1题：
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》有关监督、检查的规定是什么?答案：中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。
-
第2题：
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》()开始实施A.2007年1月1日
B.2007年4月1日
C.2007年6月15日
D.2007年6月11日
答案：D
-
第3题：
下列哪部行政规章具体规范了金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为?()
A.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》
正确答案：A
-
第4题：
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指哪些行为?答案：(1)恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。(2)以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。(3)为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。(4)为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。 -
第5题：
根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为共有哪四类?答案：(1)恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产;(2)以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪;(3)为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产;(4)为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。