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涉嫌恐怖融赉可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析?()A.账户及存取款特征B.电子汇兑特征C.行为异常表现D.敏感国家或地区

题目

涉嫌恐怖融赉可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析?()

A.账户及存取款特征

B.电子汇兑特征

C.行为异常表现

D.敏感国家或地区

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1.以下哪种金融机构提交可疑交易报告的表述是正确的。()A.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国人民银行反洗钱局提交可疑交易报告。B.客户单笔或者累计交易人民币5万元以上，金融机构依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。C.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交可疑交易报告。

2.金融机构确认可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户( )、( )或( )的分析过程。A.身份特征B.交易特征C.行为特征D.账户特征

3.从存取款角度而言，以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易?()A.某企业账户突然出现提取大量现金的现象B.通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由多人同时进入同一个营业网点进行存款C.现金存取款金额经常性略低于反洗钱及相关监测标准D.存取多张金融票据，但金额却都略低于反洗钱及相关监测标准，尤其是连续编号的票据

4.以下哪种方式是涉嫌恐怖融资监测最为有效的方法()A、监测符合涉嫌恐怖融资特征的行为B、监测符合涉嫌恐怖融资规律的行为C、监测涉恐怖黑名单D、监测符合涉嫌恐怖融资规律的账户交易

更多“涉嫌恐怖融赉可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析?()A.账户及存取款特征B.电子汇兑特征C. ”相关问题

  • 第1题：

    按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构应当对通过交易检测标准筛选出的交易进行人工分析，确认可疑交易的，应当在可疑交易报告李有忠完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。()


    参考答案：对

  • 第2题：

    涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析

    A.帐户及存取款特征

    B.电子汇兑特征

    C.行为异常表现

    D.敏感国家或地区


    参考答案：ABCD

  • 第3题：

    涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析?()

    A.账户及存取款特征

    B.电子汇兑特征

    C.行为异常表现

    D.敏感国家或地区


    答案：ABCD

  • 第4题：

    涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析?()

    A.账户及存取款特征

    B.电子汇兑特征

    C行为异常表现

    D.敏感国家或地区


    参考答案：ABCD

  • 第5题：

    从存取款角度而言，以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易

    A.某企业账户通常与现金交易无关，但该账户却存在提取大量现金的现象

    B.通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由同时进入同一营业网点的多人进行存款

    C.现金存取款金额经常性略低于大额交易或可疑交易报告标准

    D.存取多张金融票据，但金额却都略低于大额交易和可疑交易报告标准，尤其是连续编号的票据


    参考答案：BCD

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