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反洗钱的目的就是洗钱刑事犯罪化。()

题目

反洗钱的目的就是洗钱刑事犯罪化。()

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1.下列属于保险公司反洗钱八项基础工作的是()。A.反洗钱内控制度建设B.配合反洗钱监督检查和调查C.重大洗钱案件处置D.保密和宣传培训E.反洗钱信息化建设

2.一个国家的反洗钱策略应当包括五个基本要素()A.将洗钱活动作为刑事犯罪来处罚B.为适当的机构设定反洗钱法定职责C.执行金融交易报告要求D.建立适当的机制来处理报告及负责调查和侦查洗钱活动E.建立适当的国际反洗钱合作

3.确定反洗钱调查主体，在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织基础。具体表现在：A.反洗钱调查主体，实际上就是反洗钱调查权的享有者B.反洗钱调查主体，实际上就是调查行为的组织和实施者C.当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政复议的被申请人D.当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政诉讼的被告E.当反洗钱调查违法，造成相对人合法权益损害时，就成为行政赔偿的赔偿义务机关

4.反洗钱的目标就是洗钱刑事犯罪化。()

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  • 第1题：

    反洗钱的目标应该包括：

    A.洗钱刑事犯罪化

    B.建立起有效的洗钱防范机制

    C.增强金融机构和特定非金融机构抵御洗钱带来的风险的能力

    D.提高相关机构和人员的反洗钱能力

    E.在国际开展卓有成效的反洗钱合作


    正确答案：ABCDE

  • 第2题：

    反洗钱的目标包括()

    A.洗钱刑事犯罪化

    B.建立有效的洗钱防范机制

    C.增强金融机构和高风险的特定非金融机构抵御洗钱风险的能力

    D.维护国家切身利益


    正确答案：ABC

  • 第3题：

    反洗钱工作的意义主要有（）。

    A.做好反洗钱工作是维护国家利益的客观需要
    B.反洗钱工作是严厉打击经济犯罪的需要
    C.反洗钱工作是维护商业银行信誉及金融稳定的需要
    D.做好反洗钱工作是遏制其他严重刑事犯罪的需要
    E.做好反洗钱工作是维护社会利益的客观需要

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    反洗钱主要预防和打击各种洗钱及相关犯罪活动，反洗钱工作的意义主要有以下方面：
    （1）做好反洗钱工作是维护国家利益和社会利益的客观需要。
    （2）做好反洗钱工作是严厉打击经济犯罪的需要。
    （3）做好反洗钱工作是遏制其他严重刑事犯罪的需要。
    （4）做好反洗钱工作是维护商业银行信誉及金融稳定的需要。

  • 第4题：

    金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，包括()

    A.要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪

    B.要求各国政府加强反洗钱金融监管

    C.要求各国政府建立金融情报中心

    D.要求各国进行反洗钱国际合作


    正确答案：ABCD

  • 第5题：

    《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（ ）。

    A.签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展。

    B.将洗钱犯罪定为刑事犯罪

    C.洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛

    D.制定将犯罪收益查封和冻结的法律


    正确答案：BCD

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