itgle.com

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人银行账户与其他银行账户单笔或当日累计等值()美元，向反洗钱监测分析中心报告。A.1000B.5000C.10000D.20000

题目

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人银行账户与其他银行账户单笔或当日累计等值()美元，向反洗钱监测分析中心报告。

A.1000

B.5000

C.10000

D.20000

相似考题

1.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当报告下列大额交易:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值()万美元以上(含)的境内款项划转。A.1B.10C.20D.50

2.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关可疑交易的条款：“自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转”，既适用于境内交易，又适用于()。A、场外交易B、境外交易C、跨境交易D、境外交易和跨境交易

3.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()元以上或者外币等值()美元以上的境内款项划转，金融机构应当做为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。

4.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当报告下列大额交易:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值()万美元以上(含)的跨境款项划转。A.0.5B.1C.2D.5

更多“《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,自然人银行账户与其他银行账户单笔或当日累 ”相关问题

  • 第1题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转。金融机构应当做为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。


    参考答案：200万 20万

  • 第2题：

    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,选项中的说确的是()

    A.自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告

    B.自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告

    C.自然人客户短期频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告

    D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告


    答案：C

  • 第3题：

    以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是( )。

    A、法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转

    B、法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转

    C、自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

    D、自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转


    正确答案：ABCD

  • 第4题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。


    答案： 50万，10万

  • 第5题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》可疑交易的条款：“自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转”，既适用于境内交易，又适用于（）。

    A.场外交易

    B.境外交易

    C.跨境交易

    D.境外交易和跨境交易


    正确答案：C

相关内容