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自助境外汇款的单笔金额不超过等值5万美元，当日累计不超过等值5万美元。（判断题）

题目

自助境外汇款的单笔金额不超过等值5万美元，当日累计不超过等值5万美元。（判断题）

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1.以下关于反洗钱大额可疑交易说法错误的有()A、单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的存、取款交易属于大额交易。B、单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的现金结售汇属于大额交易。C、单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务属于可疑交易。D、每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的存、取款交易属于可疑交易。

2.下列关于外币储蓄账户限额描述正确的有()。A、外币储蓄一本通美元子账户单笔存款的最高限额为等值50万美元(不含)B、外币储蓄一本通美元子账户单笔存款的最高限额为等值50万美元(含)C、活期子账户当日累计存款最高限额为等值50万美元(不含)D、活期子账户当日累计存款最高限额为等值50万美元(含)

3.当日单笔或者累计交易人民币5万元以下(不含5万元)、外币等值1万美元以下(不含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式现金收支无需报送大额交易。( )此题为判断题(对，错)。

4.下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有()。A.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上B.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值5千美元以上C.外汇非现金资金收付交易、个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇50万美元以上D.外汇非现金资金收付交易个人当天单笔或累计等值外汇5万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上

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  • 第1题：

    金融机构对于选项中哪些情况需要提交大额交易报告?()

    A.单笔或当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5千美元以上的现金收支

    B.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支

    C.自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转

    D.自然人银行账户之间单笔或当日人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转


    答案：BD

  • 第2题：

    金融机构对于选项中哪些情况需要提交大额交易报告?( )

    A、单笔或当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5千美元以上的现金收支

    B、单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支

    C、自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转

    D、 自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转


    答案：BD

  • 第3题：

    下列关于外币储蓄帐户限额描述正确的有（）。

    A外币储蓄一本通美元子账户单笔存款的最高限额为等值50万美元（不含）

    B外币储蓄一本通美元子账户单笔存款的最高限额为等值50万美元（含）

    C活期子账户当日累计存款最高限额为等值50万美元（不含）

    D活期子账户当日累计存款最高限额为等值50万美元（含）


    B,D
    略

  • 第4题：

    以下关于预结汇汇款说法正确的是()。

    A、汇款人为境外居民或非居民个人

    B、收款人为境内居民个人

    C、只能办理个人经常项下外汇汇款

    D、单笔金额不超过等值5万美元(含)


    参考答案：ABCD

  • 第5题：

    下列关于外币储蓄账户限额描述正确的有（）。

    A外币储蓄一本通美元子账户单笔存款的最高限额为等值50万美元（不含）

    B外币储蓄一本通美元子账户单笔存款的最高限额为等值50万美元（含）

    C活期子账户当日累计存款最高限额为等值50万美元（不含）

    D活期子账户当日累计存款最高限额为等值50万美元（含）


    B,D
    略

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