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下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有：A.客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。B.客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。C.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。D.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
题目
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有：
A.客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。
B.客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。
C.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。
D.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
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第1题：
下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有()A.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
B.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交当地政府指定的机构
C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存3年
D.委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构不应当承担未履行客户身份识别义务的责任
答案：A
-
第2题：
按照反洗钱规定，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有?()A、在与客户的业务关系存续期间，要采取持续的客户身份识别措施，及时提示客户更新资料信息。B、在与客户建立业务关系时，无须进行客户身份识别。C、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年。D、以上说法都不对。
正确答案：A
-
第3题：
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中，错误的是（ ）。A.客户交易信息在交易结束后应当至少保存五年
B.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁
C.客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年
D.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料答案：B解析：金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。 -
第4题：
以下关于客户身份资料和交易记录保存的基本要求的说法错误的是（ ）。A.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，证券公司应当及时更新客户身份资料
B.证券公司应当采取安全、准确、完整、保密的原则，采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺少、毁损
C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年
D.证券公司破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国证监会指定的机构答案：C解析：客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存5年。 -
第5题：
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有（）
- A、客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。
- B、客户交易信息在业务关系结束后，应当至少保存五年。
- C、金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。
- D、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
正确答案:B,C -
第6题：
下列说法的错误的是（）。
- A、金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料
- B、金融机构应当保存的客户身份资料包括开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
- C、保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
- D、保存的交易记录包括合同、业务凭证、单据、业务函件等所有资料
正确答案:D -
第7题：
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有（）
- A、客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。
- B、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。
- C、金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。
- D、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
正确答案:C -
第8题：
单选题《反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。A2
B3
C5
D10
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第9题：
单选题金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并将客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，至少保存（）年。A一年
B二年
C三年
D五年
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第10题：
单选题下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是（）。A交易记录自交易记账当年计起至少保存5年。
B交易记录在业务关系结束后，应当至少保存10年。
C客户身份资料在交易结束后，应当至少保存5年。
D客户身份资料业务关系结束后，应当至少保存10年。
正确答案： D解析： 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。
在业务关系存轩期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。
金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。 -
第11题：
单选题以下关于客户身份资料和交易记录保存的基本要求的说法错误的是（ ）。A在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，证券公司应当及时更新客户身份资料
B证券公司应当采取安全、准确、完整、保密的原则，采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺少、毁损
C客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年
D证券公司破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国证监会指定的机构
正确答案： B解析： -
第12题：
多选题下列关于建立客户身份资料和交易记录保存说法正确的有（）A在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
B客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。
C金融机构破产和解散时，客户身份资料和客户交易信息应当销毁。
D金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。
正确答案： D,A解析： 暂无解析 -
第13题：
下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有()。A、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
B、金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交当地政府指定的机构
C、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年
D、以上说法只有一个正确
参考答案：AD
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第14题：
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易保存制度。客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易结束后，应当至少保存()年。
A.5 B.3 C.10 D.20答案：A解析：答案为A。《反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。 -
第15题：
以下关于客户身份资料和交易记录保存的基本要求的说法中错误的是（ ）A.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，证券公司应当及时更新客户身份资料
B.证券公司应当采取安全、准确、完整、保密的原则，采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺少、毁损
C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年
D.证券公司破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国证监会指定的机构答案：C解析：客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存5年。 -
第16题：
下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是（）。
- A、交易记录自交易记账当年计起至少保存5年。
- B、交易记录在业务关系结束后，应当至少保存10年。
- C、客户身份资料在交易结束后，应当至少保存5年。
- D、客户身份资料业务关系结束后，应当至少保存10年。
正确答案:C -
第17题：
下列关于建立客户身份资料和交易记录保存说法正确的有（）
- A、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
- B、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。
- C、金融机构破产和解散时，客户身份资料和客户交易信息应当销毁。
- D、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。
正确答案:A,B,D -
第18题：
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并将客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，至少保存（）年。
- A、一年
- B、二年
- C、三年
- D、五年
正确答案:D -
第19题：
根据《反洗钱法》，金融机构应当按规定建立客户身份资料、交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。
- A、5
- B、10
- C、15
- D、20
正确答案:A -
第20题：
单选题下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中，错误的是（ ）。A金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁
B客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年
C在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
D交易记录自交易记账当年计起至少保存5年
正确答案： B解析： -
第21题：
多选题下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有（）。A客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。
B客户交易信息在业务关系结束后，应当至少保存五年。
C金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。
D在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
正确答案： A,D解析： 暂无解析 -
第22题：
单选题下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有（）A客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。
B客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。
C金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。
D在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第23题：
多选题下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有（）。A在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
B金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交当地政府指定的机构。
C客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年。
D以上说法只有一个正确。
正确答案： D,C解析： 暂无解析