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中国人民银行于2004年6月成立了中国反洗钱监测分析中心，并在北京和上海市设立分中心，作为派出机构开展工作。此题为判断题(对，错)。

题目

中国人民银行于2004年6月成立了中国反洗钱监测分析中心，并在北京和上海市设立分中心，作为派出机构开展工作。

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.中国人民银行成立()负责反洗钱资金监测工作。A、中国人民银行机关服务中心B、中国反洗钱监测分析中心C、中国人民银行清算总中心D、中国人民银行征信中心

2.中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。()此题为判断题(对，错)。

3.《反洗钱法》规定的举报接受机关是：A.中国反洗钱监测分析中心B.公安机关C.中国反洗钱监测分析中心和公安机关D.中国人民银行和公安机关

4.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息时，金融机构应当向()报告可以交易。A.中国反洗钱监测分析中心B.中国人民银行当地分支机构C. 中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构D. 中国反洗钱监测分析中心或中国人民银行当地分支机构

更多“中国人民银行于2004年6月成立了中国反洗钱监测分析中心,并在北京和上海市设立分中心,作为派出机 ”相关问题

  • 第1题：

    中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

    A.反洗钱局

    B.中国反洗钱监测分析中心

    C.保卫局

    D.分支机构


    正确答案：B

  • 第2题：

    国务院反洗钱行政主管部门是指（）。

    A.中国人民银行

    B.中国人民银行及其授权的设区的市一级以上派出机构

    C.反洗钱局

    D.中国反洗钱监测分析中心


    正确答案：A

  • 第3题：

    中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

    • A、中国反洗钱监测分析中心
    • B、会计部门
    • C、保卫部门
    • D、稽核部门

    正确答案:A

  • 第4题：

    中国人民银行于2004年6月成立了中国反洗钱监测分析中心，并在北京和上海市设立分中心，作为派出机构开展工作。


    正确答案:错误

  • 第5题：

    中国反洗钱监测分析中心根据工作需要，在（）市设立分中心，作为派出机构开展工作。

    • A、北京和上海
    • B、上海和天津
    • C、上海和广州
    • D、上海和深圳

    正确答案:D

  • 第6题：

    中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心，负责从业机构大额交易和可疑交易报告的（），并按照规定向中国人民银行报告分析结果，履行中国人民银行规定的其他职责。

    • A、接收
    • B、分析
    • C、保存
    • D、处理

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收什么报告？


    正确答案: 人民币、外币大额交易和可疑交易

  • 第8题：

    中国反洗钱监测分析中心由哪个部门设立？


    正确答案: 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心。

  • 第9题：

    判断题
    中国人民银行于2004年6月成立了中国反洗钱监测分析中心，并在北京和上海市设立分中心，作为派出机构开展工作。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    中国人民银行于2001年8月成立了（）组长由中国人民银行一名副行长担任。
    A

    反洗钱局

    B

    中国反洗钱监测分析中心

    C

    金融机构反洗钱领导小组

    D

    金融行动特别工作组


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    中国人民银行专门成立了（），具体负责反洗钱资金监测。
    A

    中国反洗钱监测分析中心

    B

    中国反洗钱中心

    C

    反洗钱监测中心

    D

    中国银监会反洗钱监测中心


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心，应依法履行哪些职责？

    正确答案： （1）接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；（2）建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；（3）按照规定向中国人民银行报告分析结果；（4）要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；（5）经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；（6）中国人民银行规定的其他职责。
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以下哪个部门是我国作为专门收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构?()

    A.中国人民银行

    B.中国人民银行反洗钱局

    C.中国反洗钱监测分析中心

    D.金融监管部门反洗钱工作小组


    正确答案：C

  • 第14题：

    （）负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。

    • A、董事会下设专业委员会
    • B、反洗钱工作领导小组
    • C、反洗钱监测分析中心
    • D、反洗钱工作办公室

    正确答案:D

  • 第15题：

    中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心，应依法履行哪些职责？


    正确答案: （1）接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；（2）建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；（3）按照规定向中国人民银行报告分析结果；（4）要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；（5）经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；（6）中国人民银行规定的其他职责。

  • 第16题：

    中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的（）报告。

    • A、客户身份识别
    • B、交易记录保存
    • C、大额交易
    • D、可疑交易

    正确答案:D

  • 第17题：

    中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告？

    • A、反洗钱局
    • B、中国反洗钱监测分析中心
    • C、保卫局
    • D、分支机构

    正确答案:B

  • 第18题：

    中国人民银行于2001年8月成立了（）组长由中国人民银行一名副行长担任。

    • A、反洗钱局
    • B、中国反洗钱监测分析中心
    • C、金融机构反洗钱领导小组
    • D、金融行动特别工作组

    正确答案:C

  • 第19题：

    中国人民银行于（）年成立了反洗钱监测分析中心。

    • A、2002
    • B、2003
    • C、2004
    • D、2008

    正确答案:C

  • 第20题：

    中国人民银行专门成立了（），具体负责反洗钱资金监测。

    • A、中国反洗钱监测分析中心
    • B、中国反洗钱中心
    • C、反洗钱监测中心
    • D、中国银监会反洗钱监测中心

    正确答案:A

  • 第21题：

    单选题
    中国人民银行于（）年成立了反洗钱监测分析中心。
    A

    2002

    B

    2003

    C

    2004

    D

    2008


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收什么报告？

    正确答案： 人民币、外币大额交易和可疑交易
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    中国反洗钱监测分析中心根据工作需要，在（）市设立分中心，作为派出机构开展工作。
    A

    北京和上海

    B

    上海和天津

    C

    上海和广州

    D

    上海和深圳


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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