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案件确认的标准包括：A.公安、司法机关立案侦查B.银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案C.银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案D.银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的

题目

案件确认的标准包括：

A.公安、司法机关立案侦查

B.银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案

C.银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案

D.银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的

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1.涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等,套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入第二类案件进行统计。()此题为判断题(对，错)。

2.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定，案件的确认标准不包括：()A.公安、司法机关立案侦查的B.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪C.银行业金融机构员工被取保候审D.银行业金融机构员工被拘留

3.案件是指银行业金融机构从业人员独立或共同实施，或与外部人员合伙实施的，以银行业金融机构或客户的资金、财产为侵犯对象的，涉嫌触犯刑法，依法应当移送司法机关追究刑事责任或已由公安、司法机关依法立案侦查的事件或银行业金融机构遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害，依法应当由公安机关立案侦查的事件。此题为判断题(对，错)。

4.案件的确认标准是什么?()A、公安、司法机关立案侦查的B、银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案的C、银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的D、银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的

更多“案件确认的标准包括:A.公安、司法机关立案侦查B.银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案C.银监 ”相关问题

  • 第1题：

    下列哪些属于案件确认的标准（）

    • A、公安、司法机关立案侦查的
    • B、银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案的
    • C、银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的
    • D、银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    《银行业金融机构案防工作办法》所称案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯（）的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事案件。

    • A、银行业金融机构
    • B、客户资金
    • C、其他财产权益
    • D、人身生命

    正确答案:A,B,C

  • 第3题：

    案件责任人员涉嫌犯罪的，银行业金融机构应当向公安、司法机关报案.


    正确答案:正确

  • 第4题：

    《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定，案件的确认标准不包括（）

    • A、银行业金融机构员工被拘留
    • B、银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪
    • C、银行业金融机构员工被取保候审
    • D、银行业金融机构员工被逮捕公安、司法机关立案侦查的

    正确答案:B

  • 第5题：

    《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》（银监发[2012]61号）规定，案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    案件确认的标准包括：（）

    • A、公安、司法机关立案侦查
    • B、银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案
    • C、银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案
    • D、银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    多选题
    《银行业金融机构案防工作办法》所称案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯（）的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事案件。
    A

    银行业金融机构

    B

    客户资金

    C

    其他财产权益

    D

    人身生命


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    我-行案件管理办法规定，案件确认的标准为：（）。
    A

    公安、司法机关立案侦查的

    B

    发案机构向公安、司法机关报案并立案的

    C

    监管机构或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的

    D

    员工因涉案被公安、司法机关采取强制措施的


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    银行业金融机构案件是指（）侵犯银行业金融机构或客户资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。
    A

    银行业金融机构从业人员独立实施的。

    B

    银行业金融机构从业人员参与实施的。

    C

    外部人员实施的。

    D

    自然灾害。


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定，案件的确认标准不包括（）
    A

    银行业金融机构员工被拘留

    B

    银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪

    C

    银行业金融机构员工被取保候审

    D

    银行业金融机构员工被逮捕公安、司法机关立案侦查的


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    银行业金融机构案件定义为：“案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯（）资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。
    A

    中国银行

    B

    储户

    C

    银行业金融机构或客户

    D

    国家


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定，案件的确认标准不包括（）
    A

    公安、司法机关立案侦查的

    B

    银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪

    C

    银行业金融机构员工被取保候审

    D

    银行业金融机构员工被拘留


    正确答案： B
    解析： 案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息，主要包括：银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规；客户反映非自身原因账户资金发生异常；收到重大案件举报线索；媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索；大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规；银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况；其他由于人为侵害可能导致银行或客户资金（资产）风险或损失的情况

  • 第13题：

    《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定，案件的确认标准不包括（）

    • A、公安、司法机关立案侦查的
    • B、银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪
    • C、银行业金融机构员工被取保候审
    • D、银行业金融机构员工被拘留

    正确答案:B

  • 第14题：

    银行业金融机构案件定义为：“案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯（）资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。

    • A、中国银行
    • B、储户
    • C、银行业金融机构或客户
    • D、国家

    正确答案:C

  • 第15题：

    涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入（）案件进行统计。

    • A、第一类案件。
    • B、第二类案件。
    • C、第三类案件。
    • D、以上均不是。

    正确答案:A

  • 第16题：

    《银监会关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》（银监发[2010]111号）规定，案件涉及金额以（）为准。

    • A、发案后涉及风险资金
    • B、立案时公安、司法机关确认的金额
    • C、结案时实际损失金额
    • D、法院判决后确认的金额

    正确答案:B

  • 第17题：

    下列符合案件确认标准的是（）

    • A、公安、司法机关立案侦察的
    • B、银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案的
    • C、银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的
    • D、银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    我-行案件管理办法规定，案件确认的标准为：（）。

    • A、公安、司法机关立案侦查的
    • B、发案机构向公安、司法机关报案并立案的
    • C、监管机构或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的
    • D、员工因涉案被公安、司法机关采取强制措施的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    单选题
    银行业金融机构案防工作办法所称案件是指已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的（）案件。
    A

    民事

    B

    刑事

    C

    经济

    D

    诉讼


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》（银监发[2012]61号）规定，案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    下列哪些属于案件确认的标准（）
    A

    公安、司法机关立案侦查的

    B

    银行业金融机构向公安，司法机关报案并立案的

    C

    银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案

    D

    银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    案件确认的标准包括（）
    A

    公安、司法机关立案侦查

    B

    银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案

    C

    银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案

    D

    银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    下列哪些属于案件确认的标准（）
    A

    公安、司法机关立案侦查的

    B

    银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案的

    C

    银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的

    D

    银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

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