itgle.com

反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。()此题为判断题(对，错)。

题目
反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。()

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是()。A.培训对象应包括高级管理层B.只有从事反洗钱岗位的人员才需要培训C.反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次培训E.培训的对象是银行的全体人员

2.反洗钱培训对象包括()A.新员工B.一线人员C.中高级管理人员D.反洗钱岗位人员

3.金融机构反洗钱培训的对象主要为一线员工及反洗钱岗位人员，不包括中高级管理人员。()

4.反洗钱全员培训包括以下哪些人员:()A.董事会监事会和高级管理层B.反洗钱履职人员C.公司管理人员D.各业务条线人员

更多“反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。() ”相关问题

  • 第1题：

    反洗钱岗位人员包括()。

    A.反洗钱工作负责人

    B.反洗钱合规官

    C.反洗钱合规专员

    D.反洗钱情报专员


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    反洗钱培训对象包括哪些人员?()

    A 新员工

    B 一线人员

    C 中高级管理人员

    D 反洗钱岗位人员


    参考答案：ABCD

  • 第3题：

    关于金融机构反洗钱培训对象的说法以下正确的是?()

    A.培训对象应包括高级管理层

    B.只有反洗钱岗位的人员才需要培训

    C.反洗钱操作人员才应接受培训高级管理层不接触具体业务不需要培训

    D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训

    E.培训的对象是金融机构的全体人员


    答案：ADE

  • 第4题：

    开展反洗钱检查工作时，各业务部门负责（）。

    • A、统筹管理各专业反洗钱检查工作
    • B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施
    • C、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核
    • D、本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施

    正确答案:D

  • 第5题：

    开展反洗钱培训的培训对象应该包括（）

    • A、新员工
    • B、一线人员
    • C、中高级管理人员
    • D、营销人员

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    各级行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况，并（）。

    • A、不定期检查反洗钱培训情况
    • B、集中培训现场讨论
    • C、确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训
    • D、妥善保管好反洗钱培训档案

    正确答案:A,C,D

  • 第8题：

    反洗钱培训应针对以下不同对象提供分层次的培训（）

    • A、新员工
    • B、一线人员
    • C、中高级管理人员
    • D、反洗钱岗位人员

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    单选题
    反洗钱领导小组各成员部门可根据部门（条线）反洗钱工作实际情况，向（）提议，并报组长同意后召开临时会议。
    A

    反洗钱领导小组

    B

    反洗钱工作办公室

    C

    董事会

    D

    高级管理层


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    反洗钱培训对象包括哪些人员？（）
    A

    新员工

    B

    一线人员

    C

    中高级管理人员

    D

    反洗钱岗位人员


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    各级行应通过多种形式组织开展反洗钱宣传和培训工作。要对（）进行反洗钱培训，使其掌握有关反洗钱的法律法规和规章制度，知晓我行应承担的反洗钱法律义务、责任和权利，提高反洗钱意识和工作能力。
    A

    各级管理人员

    B

    业务人员

    C

    业务人员和一线操作人员

    D

    各级管理人员、业务人员和一线操作人员


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    反洗钱岗位人员包括（）
    A

    反洗钱工作负责人

    B

    反洗钱合规官

    C

    反洗钱合规专员

    D

    反洗钱情报专员


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    反洗钱岗位人员包括那些?()

    A 反洗钱工作负责人

    B 反洗钱合规官

    C 反洗钱合规专员

    D 反洗钱情报专员


    参考答案：ABCD

  • 第14题：

    各级公司应当将反洗钱履职情况纳入对()的考核中。考核应按照“依法规范、客观公正、评价科学、务求实效、逐步完善”的原则制定考核指标。

    A.高级管理人员

    B.反洗钱相关业务条线

    C.下级公司反洗钱工作组成员部门

    D.以上皆是


    答案：D

  • 第15题：

    反洗钱岗位人员包括（）

    • A、反洗钱工作负责人
    • B、反洗钱合规官
    • C、反洗钱合规专员
    • D、反洗钱情报专员

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是（）

    • A、培训对象应包括高级管理层
    • B、只有反洗钱岗位的人员才需要培训
    • C、反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接蚀具体业务不需要培训
    • D、反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训
    • E、培训的对象是银行的全体人员

    正确答案:A,D,E

  • 第17题：

    反洗钱培训对象包括哪些人员（）

    • A、新员工
    • B、一线员工
    • C、中高级管理人员
    • D、反洗钱岗位人员

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    反洗钱领导小组各成员部门可根据部门（条线）反洗钱工作实际情况，向（）提议，并报组长同意后召开临时会议。

    • A、反洗钱领导小组
    • B、反洗钱工作办公室
    • C、董事会
    • D、高级管理层

    正确答案:B

  • 第19题：

    各分行、各反洗钱业务条线管理部门应建立反洗钱培训档案，做好培训记录，妥善保管（）。

    • A、培训档案
    • B、会计档案
    • C、培训记录
    • D、培训笔记

    正确答案:A

  • 第20题：

    判断题
    反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    各分行、各反洗钱业务条线管理部门应建立反洗钱培训档案，做好培训记录，妥善保管（）。
    A

    培训档案

    B

    会计档案

    C

    培训记录

    D

    培训笔记


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    反洗钱培训应针对以下不同对象提供分层次的培训（）
    A

    新员工

    B

    一线人员

    C

    中高级管理人员

    D

    反洗钱岗位人员


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    反洗钱培训对象包括哪些人员（）
    A

    新员工

    B

    一线员工

    C

    中高级管理人员

    D

    反洗钱岗位人员


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

相关内容