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对公外汇存款账户销户前，若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户，则网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责。 ()

题目

对公外汇存款账户销户前，若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户，则网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责。 ()

相似考题

1.对公人民币存款账户业务关系终止，销户前客户身份识别要点有()。A.开户银行须与客户核对账户余额，收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证B.若该账户为一直关注的账户，银行营业网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责C.一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户，开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户D.对先前获得的客户身份资料不完整的，要求客户补充完整;对先前获得的客户身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件

2.客户办理销户前，银行应确定哪些信息()A、要求客户提交销户申请书，了解销户理由的合理性B、若为信贷客户，需确认贷款是否已偿还完毕C、若该账户为一直关注的可疑账户，应完成最后一笔该客户交易的录入，以履行可疑交易持续监控职责。D、涉及可疑交易的，是否已上报。

3.下列关于本人账户强制销户的说法，正确的有（）。A绿卡通卡强制销户时，同时自动撤销其所有副卡B本人账户强制销户可在全国任一网点办理C本人账户强制销户不允许代办D本人账户强制销户允许取消

4.客户办理销户前银行应确定哪些信息?()A.要求客户提交销户申请书了解销户理由的合理性B.若为信贷客户需确认贷款是否已偿还完毕。C.若该账户为一直关注的账户则银行营业网点应在完成销户的同时向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况以履行可疑交易持续监控职责D.涉及可疑交易的是否已上报

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  • 第1题：

    单位活期存款账户销户，若欠账户维护费，需启“1116对公账户收费”交易进行欠费补收方可销户。


    正确答案:正确

  • 第2题：

    关于1181活期存款账户资料维护，下列说法正确的是（）

    • A、只对公活期账户的基本资料进行维护
    • B、可修改账户的账户名称、账户性质、收息账号、计息标志、备用金额度
    • C、被查询账户中只要有一个币种结清，则该账户的“活存账户状态”就显示为“3-结清”
    • D、如被查询账户已销户，则用提示框显示“账户状态为已销户”，且该账户的其他信息均不显示

    正确答案:B,C,D

  • 第3题：

    目前农业银行超级柜台支持销户的种类不包括（）。

    • A、专用存款账户
    • B、临时存款账户
    • C、一般存款账户
    • D、对公非活期存款账户

    正确答案:D

  • 第4题：

    储蓄国债（电子式）账户哪些销户规定是正确的？（）

    • A、储蓄国债账户销户必须在原开户网点办理
    • B、国债账户中仍有国债余额的不予销户
    • C、国债账户处于非正常状态的不予销户
    • D、国债账户销户业务需网点业务主管授权

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    3045转帐销户交易，适用于客户来柜台办理转账销户，将本息合计金额转入另一个存款帐户。包含本外币个人存款账户的销户、（）的销户。

    • A、小币种外币账户的销户
    • B、对公定期类存款账户
    • C、内部账户
    • D、贷款账户

    正确答案:B

  • 第6题：

    多选题
    以下关于挂失业务的选项正确的是：（）。
    A

    若挂失账户为全国（全行）通兑的，则客户可至全行任一营业网点办理挂失销户取款手续

    B

    若挂失账户为同城（分行）通兑的，则客户可至开户分行任一营业网点办理挂失销户取款手续

    C

    若挂失账户为不通兑的，则客户只可至开户网点办理挂失销户取款


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    客户办理活期一本通存折账户销户手续，下列说法正确的是（）。
    A

    该交易无法完成一次销多个账户，必须分次销活期一本通下的多个子账户。

    B

    该销户交易实际为两个交易组成，即预销户交易以及由该交易成功自动联动的账户销户交易。

    C

    必须先销外币子账户才可销人民币账户。

    D

    存款账户销户成功后，无法进行删除或冲正。因此，如果需要取消该笔销户业务，只能重新开立账户，并进行相应的账务调整。


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    对公外汇存款账户销户前，若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户，则网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    1041单户结息交易将客户账户的利息结息入客户账户，适用于对公活期存款、小币种外币储蓄存款账户、（）。
    A

    个人人民币定期销户

    B

    个人人民币活期销户

    C

    挂失帐户的销户结息处理

    D

    对公定期存款销户转结算户


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    3045转帐销户交易，适用于客户来柜台办理转账销户，将本息合计金额转入另一个存款帐户。包含本外币个人存款账户的销户、（）的销户。
    A

    小币种外币账户的销户

    B

    对公定期类存款账户

    C

    内部账户

    D

    贷款账户


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    下列关于本人账户强制销户的说法，正确的有（）。
    A

    绿卡通卡强制销户时，同时自动撤销其所有副卡

    B

    本人账户强制销户可在全国任一网点办理

    C

    本人账户强制销户不允许代办

    D

    本人账户强制销户允许取消


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    储蓄国债（电子式）账户哪些销户规定是正确的？（）
    A

    储蓄国债账户销户必须在原开户网点办理

    B

    国债账户中仍有国债余额的不予销户

    C

    国债账户处于非正常状态的不予销户

    D

    国债账户销户业务需网点业务主管授权


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    对于结算账户的销户管理，以下表述正确的是（）

    • A、单位定期存款、通知存款、一般账户销户、必须经转账结算方式将销户本息转到基本账户或其他指定账户
    • B、基本账户销户，必须通过人民银行账户管理系统销户
    • C、非核准类账户销户后不必向人民银行备案
    • D、验资类临时账户必须在验资结束或出具工商部门不予以登记注册的证明后方可销户

    正确答案:A,B,D

  • 第14题：

    营业网点受理客户销户申请，为确保人行账户系统销户成功，应对以下事项进行审查（）

    • A、对核准类账户销户必须收回开户许可证正本，不能交回的必须出具遗失证明（登报作遗失声明和承诺书）。
    • B、基本存款账户因“转户”销户的，销户申请书上应正确填写“转户销户”。
    • C、对于基本存款账户非转户原因销户的，应要求存款人凭基本存款账户开户许可证、存款人密码，在基本户开户行打印《已开立结算账户清单》，清单反映无其他辅助类账户的，再办理基本存款账户的销户。
    • D、如存款人密码遗失，无法打印《已开立结算账户清单》的，存款人可直接或通过基本户开户行向当地人民银行申请密码重置。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    个人活期存款销户若账户为零余额、零积数，可以不用结清，直接销户。（）


    正确答案:正确

  • 第16题：

    若存款账户为“久悬”状态后，客户办理第一笔业务时，则该账户状态为“（）”。

    • A、久悬
    • B、待销户
    • C、待转久悬
    • D、正常

    正确答案:D

  • 第17题：

    对公账户开户、变更和销户时，系统根据账户币种进行判断，外汇账户用印3次，人民币账户用印2次。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    多选题
    客户办理销户前，银行应确定哪些信息（）
    A

    要求客户提交销户申请书，了解销户理由的合理性

    B

    若为信贷客户，需确认贷款是否已偿还完毕

    C

    若该账户为一直关注的可疑账户，应完成最后一笔该客户交易的录入，以履行可疑交易持续监控职责。

    D

    涉及可疑交易的，是否已上报。


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    对公人民币存款账户业务关系终止，销户前客户身份识别要点有哪些方面？（）
    A

    开户银行须与客户核对账户余额，收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证，客户未按规定交回各种重要空白票据及结算凭证的，应要求启其具有关证明造成损失的，由其自行承担责任。

    B

    若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户，则网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责。

    C

    一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户，开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户。未划转款项列入久悬未取专户管理。

    D

    对先前获得的客户身份资料不完整的，要求客户补充完整，对先前获得的客户身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    账户销户时，BoEing对公存款模块会自动检查销户条件，只有满足（）条件，方可撤销。
    A

    账户状态正常，无余额或积数

    B

    账户非还贷账户，非费用结算账户且无欠费

    C

    该账户没有使用相关现金管理产品

    D

    该账户无已出售未销号的重要空白凭证


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    Y以下关于轻松理财卡销户的要求，正确的是：（）
    A

    若账户中存在未完成的“预授权”交易，则不予销户；

    B

    轻松理财卡下的各类子账户，含外币活期存款账户、约定类存款账户、指定类存款账户、消费延期支付账户、贷款专户等均已销户方能办理轻松进财卡销户；

    C

    消费延期支付功能、及时语和相关外挂系统的功能必须全部关闭，方可办理销户；

    D

    客户如有网银，必须进行网银销户后，才能进行轻松理财卡销户。


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    单位活期存款账户销户，若欠账户维护费，需启“1116对公账户收费”交易进行欠费补收方可销户。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    关于核心账务系统的销户操作，下列说法不正确的是（）。
    A

    只有账户的归属部门才能对该账户进行销户处理。

    B

    销户处理后账户无法再恢复正常。

    C

    销户计息与销户处理可不在同一天完成。

    D

    销户后账户不允许操作任何业务处理。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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