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以下交易中属于应报告的大额交易的是？A.中石油公司向其北京分公司账户转账一笔，金额10万美元B.中国人民银行向中国红十字会账户转入捐款一笔金额100万元，向宋庆龄基金会账户转入捐款一笔金额100万元C.5月6日，中石油向中国红十字会账户转入捐款一笔金额180万元，中石化向中国红十字会账户转入捐款一笔金额150万元D.个体工商户张某向中石油账户转入货款一笔，金额50万

题目

以下交易中属于应报告的大额交易的是？

A.中石油公司向其北京分公司账户转账一笔，金额10万美元

B.中国人民银行向中国红十字会账户转入捐款一笔金额100万元，向宋庆龄基金会账户转入捐款一笔金额100万元

C.5月6日，中石油向中国红十字会账户转入捐款一笔金额180万元，中石化向中国红十字会账户转入捐款一笔金额150万元

D.个体工商户张某向中石油账户转入货款一笔，金额50万

相似考题

1.以下关于反洗钱大额可疑交易说法错误的有()A、单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的存、取款交易属于大额交易。B、单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的现金结售汇属于大额交易。C、单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务属于可疑交易。D、每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的存、取款交易属于可疑交易。

2.以下关于邮政储蓄转账业务说法错误的有()。A.单笔账户间转账30000元，必须由转出账户本人先办理大额转账申请B.单笔现金到账户转账5000元，必须出具有效实名证件办理C.跨行转账一天累计转账金额5000元，应事先办理大额转账申请交易D.行内转账一天一个账户累计转账金额50000元，必须事先做大额转账申请

3.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中关于跨境交易的大额规定金额是()A.1万美元以上B.10万美元以上C.1万元人民币D.10万元人民币

4.按照《金融机构呔额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。A．个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转B．金融机构在黄金交易所进行的黄金交易C．单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账D．交易一方为个人当日累计等值5000美元的跨境交易

参考答案和解析
正确答案：C
更多“以下交易中属于应报告的大额交易的是?A.中石油公司向其北京分公司账户转账一笔,金额10万美元B.中 ”相关问题

  • 第1题：

    《反洗钱法》规定，银行应及时上报()报告。

    A、大额交易报告

    B、大额现金交易报告

    C、大额转账交易报告

    D、可疑交易报告


    本题答案：A, D

  • 第2题：

    金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令[2016]第3号)在维持外币报告标准“等值1万美元”不变的基础上,新增了()报告标准

    A.自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准50万元

    B.自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准20万元

    C.自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准10万元

    D.自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准5万元


    答案：B

  • 第3题：

    某保险公司在反洗钱审查中发现一笔交易既达到大额交易报告标准,也属于可疑交易报告情况,按规定应当( )。

    A、只需要提交大额交易报告

    B、只需要提交可疑交易报告

    C、按保单金额较大的情况提交

    D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告


    答案：D

  • 第4题：

    以下交易中哪个属于大额交易？

    A.小王一次性取款10万元。

    B.小王5月10日通过三张中国银行的卡分别取款5万、3万和1万

    C.小王5月10日通过工商银行的账户取款19万，5月11日通过建设银行的账户取款11万

    D.中石油公司财务人员5月10日从公司账户取款三笔金额均为8万元


    正确答案：D

  • 第5题：

    以下交易中属于应报告的大额交易的是：

    A.中国银行向工商银行拆借资金一笔500万美元

    B.中石油公司向中国人民银行账户转账1000万

    C.中国反洗钱监测分析中心向A文具公司一次性转款300万元人民币

    D.中国银行向A公司发放本月贷款一笔金额100万元


    正确答案：C

  • 第6题：

    以下关于证券公司大额交易和可疑交易报告制度的说法中，正确的是（ ）。

    A.对单客户多银行辅助主辅账户划转、B股非银行转账外部资金进出等情形，如证券公司未发现交易或行为异常的，可以不提交大额交易报告
    B.证监会应当制定证券公司的交易检测标准，由证券公司对其有效性负责
    C.证券公司发现或者有合理的理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，且资金金额或者资产价值较大，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
    D.对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易，证券公司应当一并提交大额交易报告

    答案：A
    解析：
    本题考查证券公司大额交易和可疑交易报告制度。B项，证券公司应当制定证券公司的交易检测标准，并对其有效性负责。C项，证券公司发现或者有合理的理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。D项，对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易，证券公司应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

  • 第7题：

    根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列交易中（ ）属于应免于报告的大额交易。

    A.单位银行账户之间单笔转账100万人民币
    B.交易一方为国家权力机关的
    C.单位银行账户之间单笔转账10万美元
    D.个人与单位银行账户之间单笔转账100万人民币

    答案：B
    解析：
    报告主体免于报告的大额交易具体包括：①同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转；②自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换；③交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队的（不含其下属的各类企事业单位）；④金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易；⑤金融机构在黄金交易所进行的黄金交易；⑥金融机构内部调拨资金；⑦国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易；⑧国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易；⑨商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。

  • 第8题：

    根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于应报告的大额交易的是（ ）。

    A.当日累计支取人民币18万元
    B.一笔25万元人民币的现金汇款
    C.个人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转
    D.单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账

    答案：B
    解析：
    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，报告主体应报告的大额交易包括：①单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支；②单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币二百万元以上或者外币等值二十万美元以上的转账；③个人银行账户之间，以及个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币五十万元以上或者外币等值十万美元以上的款项划转；④交易一方为个人、单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交易。B项属于应报告的大额交易，可能涉及洗钱交易。

  • 第9题：

    下列交易中，应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有（）。

    A某日李某从其银行账户支取2万美元现钞

    B大运公司从其银行账户向小鱼公司银行账户转账30万美元

    C某日张三从个人结算账户向李四个人结算账户划转人民币30万元

    D某日王五向在美国的女友汇款2万美元


    A,B,D
    略

  • 第10题：

    填空题
    各省级分公司应在首次收到大额交易报告或可疑交易报告补正回执后（）个工作日内，向总公司报送正确的大额和可疑交易报告。

    正确答案： 3
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    下列交易中，应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有（）。
    A

    某日李某从其银行账户支取2万美元现钞

    B

    大运公司从其银行账户向小鱼公司银行账户转账30万美元

    C

    某日张三从个人结算账户向李四个人结算账户划转人民币30万元

    D

    某日王五向在美国的女友汇款2万美元


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    以下关于证券公司大额交易和可疑交易报告制度的说法中，正确的是（  ）。
    A

    对单客户多银行辅助主辅账户划转、B股非银行转账外部资金进出等情形，如证券公司未发现交易或行为异常的，可以不提交大额交易报告

    B

    证监会应当制定证券公司的交易检测标准，由证券公司对其有效性负责

    C

    证券公司发现或者有合理的理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，且资金金额或者资产价值较大，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告

    D

    对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易，证券公司应当一并提交大额交易报告


    正确答案： C
    解析：

  • 第13题：

    下列选项中，不属于向中国反洗钱监测分析中心报告的交易是()

    A.人民币大额交易

    B.外币大额交易

    C.可疑交易

    D.差错交易


    正确答案：D

  • 第14题：

    根据新3号令,大额交易报告中,大额现金交易的报告标准为()。

    A、5万美元

    B、5万人民币

    C、10万美元

    D、10万人民币


    答案：B

  • 第15题：

    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是（ ）。

    A．个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转

    B．金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

    C．单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账

    D．交易一方为个人当E1累计等值5000美元的跨境交易


    正确答案：A
    答案为A。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构在黄金交易所进行的黄金交易属于免于报告的交易，8选项说法错误。单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的转账为大额交易，C选项说法错误。根据规定，交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易为大额交易，D选项说法错误。个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转为大额交易，A选项正确。

  • 第16题：

    以下交易中属于应报告的大额交易的是？

    A.小王向小张的账户转账一笔金额1万美元

    B.民政部向小张账户划入资金50万元

    C.5月1日，小张向中国红十字会账户转入捐款一笔金额30万元，小李向中国红十字会账户转入捐款一笔金额15万元，小王向中国红十字会账户转入捐款一笔金额6万元

    D.个体工商户张某向中石油账户转入货款一笔，金额50万


    正确答案：B

  • 第17题：

    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。

    A．个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转

    B．金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

    C．单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账

    D．交易一方为个人当日累计等值5 000美元的跨境交易


    正确答案：A
     A【解析】根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构在黄金交易所进行的黄金交易属于免于报告的交易，B选项说法错误。单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的转账为大额交易，C选项说法错误。根据规定，交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易为大额交易，D选项说法错误。个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转为大额交易，A选项正确。

  • 第18题：

    对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易，证券公司应当（ ）。

    A.提交大额交易报告
    B.提交可疑交易报告
    C.分别提交大额交易报告和可疑交易报告
    D.不予理睬

    答案：C
    解析：
    对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易，证券公司应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

  • 第19题：

    根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列交易中属于应当报告的大额交易是（　　）。

    A.交易一方为国家权力机关的
    B.单位银行账户之间单笔转账10万美元
    C.单位银行账户之间单笔转账100万人民币
    D.个人与单位银行账户之间单笔转账100万人民币

    答案：D
    解析：
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：①单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支；②法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转；③自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转；④交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。故本题正确答案为D选项。

  • 第20题：

    根据金融机构大额交易和可疑交易报告制度规定，下列不属于大额交易的是（ ）。

    A.外国人丙一天共计跨境支取2万美元
    B.我国公民甲与泰国出口商2万美元的进口商品买卖交易
    C.我国公民乙一天支取10万元现金
    D.丁公司将280万元人民币划账至甲公司的银行账户

    答案：C
    解析：
    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，大额交易具体包括：①单笔或者当日累计人民币交易二十万元以上或者外币交易等值一万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支；②单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币二百万元以上或者外币等值二十万美元以上的转账；③个人银行账户之间，以及个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币五十万元以上或者外币等值十万美元以上的款项划转；④交易一方为个人、单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交易。

  • 第21题：

    各省级分公司应在首次收到大额交易报告或可疑交易报告补正回执后（）个工作日内，向总公司报送正确的大额和可疑交易报告。


    正确答案:3

  • 第22题：

    多选题
    以下哪些交易需要在反洗钱系统中手工增录大额交易：（）。
    A

    现金买卖贵金属交易金额，需与客户名下其他账户现金交易金额进行累计，单边交易总额达到20万元人民币以上的需手工增录大额交易报告

    B

    部分外币现金业务及跨境业务

    C

    系统无法提取的其它大额交易

    D

    单笔或者当日累计外币交易等值1万美元以上的个人现金售汇


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    以下交易中属于应报告的大额交易的是？（）
    A

    中石油公司向其北京分公司账户转账一笔，金额10万美元

    B

    中国人民银行向中国红十字会账户转入捐款一笔金额100万元，向宋庆龄基金会账户转入捐款一笔金额100万元

    C

    个体工商户张某向中石油账户转入货款一笔，金额50万


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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