以下文件中哪个涉及大额报告制度的内容？A.联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约B.巴塞尔委员会关于防止利用银行洗钱的声明C.联合国打击跨国有组织犯罪公约D.金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议

第1题：

第2题：

第3题：

2006年2月28日，全国人民代表大会常务委员会批准了（），该公约是打击以资金形式资助恐怖主义犯罪活动的国际法律文件。

• A、《制止恐怖主义的国际公约》
• B、《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
• C、《制止恐怖主义公约》
• D、《制止向恐怖主义提供资助的上海公约》

正确答案:B

第4题：

我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约（）。

• A、《联合国机制非法贩运麻醉品和精神药物公约》
• B、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
• C、《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
• D、《联合国反腐败公约》

正确答案:A,B

第5题：

哪个国际公约首次要求缔约国将恐怖主义、恐怖组织和恐怖行为定为刑事犯罪？（）

• A、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
• B、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
• C、《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
• D、《联合国反腐败公约》

正确答案:C

第6题：

我国已签署和批准加入的涉及反洗钱及反恐融资问题的国际公约分别是哪几个公约（）

• A、《联合国禁毒公约》
• B、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
• C、《联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
• D、《联合国反腐败公约》

正确答案:A,B,C,D

第7题：

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

我国在（）年6月15日签署的（）首次对“三势力”进行了明确的定义。

• A、2002《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
• B、2002《打击恐怖主义、分裂主义和极端主义上海公约》
• C、2001《打击恐怖主义、分裂主义和极端主义上海公约》
• D、2001《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》

正确答案:C

第15题：

《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》由（）发布。

• A、联合国
• B、亚太反洗钱组织
• C、FATF
• D、欧亚反洗钱与反恐怖融资组织

正确答案:A

第16题：

（）公约增加了有关重要公职人员账户强化审查新的内容。

• A、《联合国反腐败公约》
• B、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
• C、《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
• D、《打击跨国有组织犯罪公约》

正确答案:A

第17题：

下列哪个国际公约规定洗钱犯罪的上游犯罪应包括所有严重犯罪？（）

• A、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
• B、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
• C、《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
• D、《联合国反腐败公约》

正确答案:D

第18题：

以下文件中哪个涉及大额报告制度的内容？（）

• A、联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约
• B、巴塞尔委员会关于防止利用银行洗钱的声明
• C、联合国打击跨国有组织犯罪公约
• D、金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议

正确答案:D

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：