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金融机构应当保存的交易记录包括：A.每笔交易的数据信息B.业务凭证、账簿C.反映交易真实情况的合同、业务凭证D.单据、业务函件E.金融机构内部审批记录

题目

金融机构应当保存的交易记录包括：

A.每笔交易的数据信息

B.业务凭证、账簿

C.反映交易真实情况的合同、业务凭证

D.单据、业务函件

E.金融机构内部审批记录

相似考题

1.银行应当保存的交易记录包括关于汇款、转账、存取款、贷款、兑换、结算、挂失等每笔交易的()以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函和其他资料。A.数据信息B.业务凭证C.账簿D.协议

2.客户交易记录包括哪些内容()A、关于每笔交易的数据信息B、业务凭证C、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、单据、业务函件D、其他相关资料

3.银行应当保存的交易记录包括()A.业务凭证B.账簿C.合同D.客户身份信息

4.金融机构应当保存的交易记录有哪些?()A.关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账薄B.有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件C.其他资料

更多“金融机构应当保存的交易记录包括:A.每笔交易的数据信息B.业务凭证、账簿C.反映交易真实情况的合同 ”相关问题

  • 第1题：

    银行应当保存的交易记录包括关于汇教、转账、存取款、贷款、兑换、结算、挂失等每笔交易的()及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。

    A.数据信患

    B.业务凭证

    C.账簿

    D.协议


    参考答案：ABC

  • 第2题：

    金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的()

    A、数据信息

    B、业务凭证

    C、账簿

    D、有关规定要求的反映交易真实情况的合同、单据、业务函件和其他资料


    答案：ABCD

  • 第3题：

    金融机构应当保存的交易记录包含关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等资料。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第4题：

    金融机构应当保存的交易记录包括关于(D)交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料

    A.大额

    B.资金

    C.可疑

    D.每笔


    答案：D

  • 第5题：

    金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的()和其他资料。

    A、业务凭证

    B、合同

    C、业务函件

    D、单据


    参考答案：ABCD

  • 第6题：

    金融机构应当保存的交易记录包括哪些（）。

    • A、业务凭证
    • B、账簿
    • C、有关规定要求的反映交易真实情况的合同
    • D、业务凭证、单据
    • E、业务函件

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第7题：

    银行应当保存的交易记录包括关于汇教、转账、存取款、贷款、兑换、结算、挂失等每笔交易的（）及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。

    • A、数据信患
    • B、业务凭证
    • C、账簿
    • D、协议

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    多选题
    金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的（）以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。
    A

    数据信息

    B

    业务凭证

    C

    会计凭证

    D

    账簿


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    银行应当保存的交易记录包括关于汇教、转账、存取款、贷款、兑换、结算、挂失等每笔交易的（）及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。
    A

    数据信患

    B

    业务凭证

    C

    账簿

    D

    协议


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    金融机构应当保存的交易记录包括哪些（）。
    A

    业务凭证

    B

    账簿

    C

    有关规定要求的反映交易真实情况的合同

    D

    业务凭证、单据

    E

    业务函件


    正确答案： C,E
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    下面关于客户身份资料和交易记录保存的叙述正确的有（）
    A

    金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

    B

    金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料

    C

    客户身份资料自业务关系结束当年记起、客户交易记录自交易记账当年记起，应当至少保存5年

    D

    同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，应当按照上述期限要求保存所有介质的客户身份资料或者交易记录


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    金融机构应当保存的交易记录包括：关于每笔交易的（）
    A

    数据信息

    B

    业务凭证

    C

    账簿

    D

    有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。()


    本题答案：对

  • 第14题：

    金融机构应当保存的交易记录包括：

    A.关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿

    B.关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及相关电子数据

    C.关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。

    D.关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿，有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件、其他资料和资金监测工作记录


    正确答案：C

  • 第15题：

    根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当保存的客户资料包括()

    A.记载客户身份信息的记录和资料

    B.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿

    C.反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料

    D.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件


    答案：ABCD

  • 第16题：

    金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的()以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。

    A、数据信息

    B、业务凭证

    C、会计凭证

    D、账簿


    参考答案：ABD

  • 第17题：

    根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当保存的客户身份资料包括( )。

    A、记载客户身份信息的记录和资料

    B、每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿

    C、反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料

    D、反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件


    正确答案：ABD

  • 第18题：

    金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    下列说法的错误的是（）。

    • A、金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料
    • B、金融机构应当保存的客户身份资料包括开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
    • C、保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
    • D、保存的交易记录包括合同、业务凭证、单据、业务函件等所有资料

    正确答案:D

  • 第20题：

    单选题
    证券公司应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的（　　）和其他资料。Ⅰ．合同Ⅱ．业务凭证Ⅲ．单据Ⅳ．业务函件
    A

    Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅳ


    正确答案： A
    解析：
    根据《证券公司反洗钱工作指引》第二十一条，证券公司应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。

  • 第21题：

    单选题
    下列说法的错误的是（）。
    A

    金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料

    B

    金融机构应当保存的客户身份资料包括开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

    C

    保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿

    D

    保存的交易记录包括合同、业务凭证、单据、业务函件等所有资料


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    填空题
    金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、（）、业务函件和其他资料。

    正确答案： 单据
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定，下列说法正确的有（）。
    A

    金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料

    B

    金融机构应当保存的客户身份资料包括开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

    C

    保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿

    D

    保存的交易记录包括合同、业务凭证、单据、业务函件等所有资料

    E

    保存的交易记录包括有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

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