金融机构有以下（）行为，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款。A.未按照规定对职工进行反洗钱培训B.违反保密规定，泄露有关信息C.未按照规定建立反洗钱内部控制制度D.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 - itgle

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题目

金融机构有以下（）行为，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款。

A.未按照规定对职工进行反洗钱培训

B.违反保密规定，泄露有关信息

C.未按照规定建立反洗钱内部控制制度

D.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

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1.金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,并且致使洗钱后果发生的,应当接受()。A.金融机构被处以二十万元以上五十万元以下罚款B.金融机构被处以五十万元以上五百万元以下罚款C.直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上五十万元以下罚款D.直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元

2.金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,()罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员()罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。A.处五十万元以上一百万元以下罚款，处五万元以上二十万元以下B.处五十万元以上二百万元以下罚款，处五万元以上三十万元以下C.处五十万元以上五百万元以下罚款，处五万元以上五十万元以下

3.对于未按照规定履行客户身份识别义务且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：A.责令限期改正B.处五十万元以上二百万元以下罚款C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上五十万元以下罚款

4.金融机构的行为致使洗钱后果发生可能受到的处罚包含()A.处五十万元以上五百万元以下罚款B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款C.责令停业整顿或者吊销其经营许可证D.取消任职资格、禁止其从事有关金融行业工作

更多“金融机构有以下()行为,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款。A.未按照规定对职工 ”相关问题

第1题：

对于拒绝、阻碍人民银行检查的金融机构,人民银行可以()

A、责令限期改正
B、情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款
C、致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款
D、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接人员处一万元以上五万元以下罚款

参考答案：ABCD
第2题：

金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，没有致使洗钱后果发生，国务院反洗钱行政主管部门可以对该机构处（）罚款。
A.一万元以上五万元以下
B.五万元以上五十万元以下
C.二十万元以上五十万元以下
D.五十万元以上五百万元以下

正确答案：C
第3题：

由于金融机构未履行反洗钱相关规定，致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处十万元以上五十万元以下罚款。
A对
B错

错
略
第4题：

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。
A.一万元以上五万元以下
B.五万元以上五十万元以下
C.二十万元以上五十万元以下
D.五十万元以上五百万元以下

正确答案：B
第5题：

金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员,情节严重的,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处五万元以上五十万元以下的罚款。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：正确

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