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金融机构应按照客户的特点或者帐户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自于其他国家(地区)的客户A.高于B.略高于C.低于D.略低于

题目

金融机构应按照客户的特点或者帐户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自于其他国家(地区)的客户

A.高于

B.略高于

C.低于

D.略低于

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1.金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级,在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱(地区)客户的风险等级应()来自于其他(地区)的客户。A、高于B、略高于C、低于D、略低于

2.金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑()等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级?()A、地域B、业务C、行业D、客户是否外国政要

3.金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自于其他国家(地区)的客户。A、高于B、略高于C、低于D、略低于

4.金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分()等级。A、风险;B、客户;C、VIP;D、服务。

更多“金融机构应按照客户的特点或者帐户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素, ”相关问题

  • 第1题：

    金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分客户风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第2题：

    金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列风险因素:()

    A、客户的特点或者账户的属性

    B、信用等级

    C、地域

    D、业务

    E、行业


    参考答案：ACDE

  • 第3题：

    金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有()

    A.地域

    B.业务

    C.行业

    D.是否为外国政要


    正确答案：ABCD

  • 第4题：

    金融机构在对客户或账户划分风险等级时，应考虑以下（）因素，并持续关注，适时调整风险等级。

    • A、行业
    • B、地域
    • C、业务
    • D、客户是否为外国政要

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    划分客户风险等级时，需考虑以下哪些因素（）

    • A、客户的特点或者账户的属性
    • B、客户性别
    • C、业务类型
    • D、是否为外国政要

    正确答案:A,C,D

  • 第6题：

    金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有（）

    • A、地域
    • B、业务
    • C、行业
    • D、是否为外国政要

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列哪些风险因素？（）

    • A、客户的特点或者账户的属性
    • B、客户是否为外国政要
    • C、地域
    • D、业务
    • E、行业

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第8题：

    多选题
    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑（）、客户是否为外国政要等要素，划分风险等级。
    A

    交易

    B

    地域

    C

    业务

    D

    行业


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    金融机构应按照客户的特点或者帐户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）来自于其他国家（地区）的客户。
    A

    高于

    B

    略高于

    C

    低于

    D

    略低于


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于（）应高于来自于其他国家（地区）的客户。
    A

    反洗钱、反恐怖融资监管到位国家（地区）客户的风险等级

    B

    反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级

    C

    反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级

    D

    反洗钱监管薄弱国家（地区）客户的风险等级


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分（）等级。
    A

    风险

    B

    客户

    C

    VIP

    D

    服务


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有（）
    A

    地域

    B

    业务

    C

    行业

    D

    是否为外国政要


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑()是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应高于来自于其他国家(地区)的客户。

    A、地域

    B、业务

    C、行业

    D、客户


    参考答案：ABCD

  • 第14题：

    金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,金融机构的风险划分标准应报送()。

    A、中国人民银行

    B、上级金融机构

    C、金融监督管理机构

    D、相关单位


    参考答案：A

  • 第15题：

    金融机构应按照客户的特点或者帐户的属性，并考虑（）等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。


    正确答案: 地域；业务；行业；客户是否为外国政要；

  • 第16题：

    客户洗钱风险等级分类，是指根据（）等信息，考虑国籍、地域、行业、职业、客户是否为外国政要等因素，结合相应的分类标准划分客户洗钱风险等级。

    • A、客户身份
    • B、客户账户的属性
    • C、业务特点
    • D、交易规模和频率
    • E、交易方式

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第17题：

    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑（）、客户是否为外国政要等要素，划分风险等级。

    • A、交易
    • B、地域
    • C、业务
    • D、行业

    正确答案:B,C,D

  • 第18题：

    金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分（）等级。

    • A、风险
    • B、客户
    • C、VIP
    • D、服务

    正确答案:A

  • 第19题：

    金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑（）或者账户的属性、地域、业务、行业等因素。


    正确答案:客户特点

  • 第20题：

    多选题
    金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素（）
    A

    客户的特点或者账户的属性

    B

    信用等级

    C

    地域

    D

    业务

    E

    行业


    正确答案： E,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列哪些风险因素？（）
    A

    客户的特点或者账户的属性

    B

    客户是否为外国政要

    C

    地域

    D

    业务

    E

    行业


    正确答案： E,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    客户洗钱风险等级分类，是指根据（）等信息，考虑国籍、地域、行业、职业、客户是否为外国政要等因素，结合相应的分类标准划分客户洗钱风险等级。
    A

    客户身份

    B

    客户账户的属性

    C

    业务特点

    D

    交易规模和频率

    E

    交易方式


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    金融机构在对客户或账户划分风险等级时，应考虑以下（）因素，并持续关注，适时调整风险等级。
    A

    行业

    B

    地域

    C

    业务

    D

    客户是否为外国政要


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    问答题
    金融机构应按照客户的特点或者帐户的属性，并考虑（）等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。

    正确答案： 地域；业务；行业；客户是否为外国政要；
    解析： 暂无解析

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