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本行可疑交易报告机构归属规则是一份可疑交易中累计交易金额最大账户的开户机构。()此题为判断题(对,错)。

题目
本行可疑交易报告机构归属规则是一份可疑交易中累计交易金额最大账户的开户机构。()

此题为判断题(对,错)。


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  • 第1题:

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,大额交易的累计交易金额以账户为单位,按资金收入或者支出单边累计计算并报告。()

    此题为判断题(对,错)。


    参考答案:错

  • 第2题:

    《反洗钱非现场监管办法》的金融机构可疑交易报告情况统计表中“当期可疑交易报告”指()

    A.向侦查机关报告的可疑交易报告

    B.报告期内所有可疑交易报告

    C.向当地公安机关报告的可疑交易报告

    D.向人民银行当地分支机构报告的可疑交易报告


    答案:B

  • 第3题:

    金融机构办理的(),应当及时向反洗钱信息中心报告。

    A、单笔交易超过规定金额

    B、在规定期限内的累计交易超过规定金额

    C、发现可疑交易的

    D、可疑身份人员交易的


    参考答案:ABC

  • 第4题:

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。

    A、大额交易报告

    B、可疑交易报告

    C、大额交易报告和可疑交易报告

    D、大额交易报告或可疑交易报告


    参考答案:C

  • 第5题:

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的大额“累计”包括以下含义()。

    A、累计交易金额以单一客户为单位

    B、累计交易金额以单一账户为单位

    C、按资金收入或者付出的情况,单边累计计算

    D、按资金收入或者付出的情况,双边累计计算


    参考答案:AC