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各单位针对大额交易和可疑交易报告工作,应严格遵守本行大额交易和可疑交易报告流程,对报告内容严格保密,不得违反规定向他人泄露。()此题为判断题(对，错)。

题目
各单位针对大额交易和可疑交易报告工作,应严格遵守本行大额交易和可疑交易报告流程,对报告内容严格保密,不得违反规定向他人泄露。()

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易银行应当提交()报告。A大额交易B可疑交易C大额交易和可疑交易D综合报告

2.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。()此题为判断题(对，错)。

3.本行在开展大额交易和可疑交易监测、分析、甄别与报告时,须严格遵守保密制度,除本行员工外不得向任何人泄露任何信息。()此题为判断题(对，错)。

4.既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应对分别提交()。A、大额交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告和可疑交易报告

参考答案和解析
参考答案：对
更多“各单位针对大额交易和可疑交易报告工作,应严格遵守本行大额交易和可疑交易报告流程,对报告内容严格保密,不得违反规定向他人泄露。() ”相关问题

  • 第1题：

    本行对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,合并提交大额交易报告和可疑交易报告。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错

  • 第2题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。

    A、大额交易报告

    B、可疑交易报告

    C、大额交易报告和可疑交易报告

    D、大额交易报告或可疑交易报告


    参考答案：C

  • 第3题：

    关于大额交易和可疑交易报告，以下表述正确的是?( )

    A.大额交易和可疑交易的报告方式不同

    B.大额交易和可疑交易的报告时限相同

    C.大额交易和可疑交易的报告时限不同

    D.大额交易和可疑交易的报告方式完全相同


    正确答案：CD

  • 第4题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当()。

    A、提交大额交易报告

    B、提交可疑交易报告

    C、自行决定提交的报告种类

    D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告


    参考答案：D

  • 第5题：

    依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。

    A、只提交大额交易报告

    B、只提交可疑交易报告

    C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

    D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告


    参考答案：ABC

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