金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令[2016]第3号)在维持外币报告标准“等值1万美元”不变的基础上,新增了()报告标准A.自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准50万元B.自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准20万元C.自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准10万元D.自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准5万元 - itgle

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题目

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令[2016]第3号)在维持外币报告标准“等值1万美元”不变的基础上,新增了()报告标准

A.自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准50万元

B.自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准20万元

C.自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准10万元

D.自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准5万元

相似考题

1.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号),当日单笔或累计交易人民币()、外币等值()的现金收支,金融机构应当报送大额交易报告。A.5万元以上(含)B.20万元以上(含)C.1万美元及以上(含1万美元)D.5万美元及以上(含5万美元)

2.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016版),金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关,且当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的才需要提交可疑交易报告。( )此题为判断题(对，错)。

3.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从什么时间起施行?2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第2号)和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第3号同时废止。

4.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号),金融机构应当在确认可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不得超过10个工作日。()此题为判断题(对，错)。

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第1题：

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行业金融机构的可疑交易报告标准共有17条(18条)()

此题为判断题(对，错)。

答案：错
第2题：

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令[2016]第3号)对大额交易标准的修改包括下列哪些选项()
1.新增自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准50万元的报告标准
2.新增自然人大额跨境转怅交易的人民币报告标准20万元的报告标准
3.在维持外币报告标准“等值1万美元”不变的基础上，将大额现金交易的人民币报告标准从现行的“20万元”调整为“5万元”
4.在维持外币报告标准“等值1万美元”不变的基础上，将大额现金交易的人民币报告标准从现行的“5万元”调整为“20万元”
A.1234
B.13
C.124
D.24

答案：D
第3题：

2017年7月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应当()

A、合并提交报告
B、只提交可疑交易报告
C、分别提交报告
D、只提交大额交易报告

参考答案：C
第4题：

金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供()的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。

A、真实
B、连续
C、完整
D、准确

参考答案：ACD
第5题：

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。

A、只提交大额交易报告
B、只提交可疑交易报告
C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告
D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

参考答案：ABC

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