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根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行反洗钱调查制作询问笔录时,下列哪一种作法是不允许的?()A、询问笔录交被询问人核对。B、被询问人发现询问笔录有遗漏或差错的，可以要求补充或者更正。C、被询问人确认笔录无误后，应当签名或盖章。D、询问时根据实际情况需要可以不做询问笔录。

题目
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行反洗钱调查制作询问笔录时,下列哪一种作法是不允许的?()

A、询问笔录交被询问人核对。

B、被询问人发现询问笔录有遗漏或差错的，可以要求补充或者更正。

C、被询问人确认笔录无误后，应当签名或盖章。

D、询问时根据实际情况需要可以不做询问笔录。

相似考题

1.《中华人民共和国反洗钱法》规定，在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于3人。（ ）

2.根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。()

3.根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。()

4.根据《反洗钱法》规定，人民银行地市级中心支行无反洗钱调查权。()

参考答案和解析
参考答案：D
更多“根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行反洗钱调查制作询问笔录时,下列哪一种作法是不允许的?() ”相关问题

  • 第1题：

    中华人民共和国反洗钱法》规定,在调查可疑交易活动时中华人民共和国反洗钱,调查人员不得少于3人。(

    中华人民共和国反洗钱法》规定，在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于3人。（　　对吗


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  • 第2题：

    根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行反洗钱调查时,下列哪一种作法是不允许的?()

    A、调查人员不少于2人

    B、调查人员出示合法证件和调查通知书

    C、询问金融机构有关人员，要求其说明情况

    D、询问时进行现场录音，做为调查资料留存


    参考答案：D

  • 第3题：

    《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有( )。

    A、询问

    B、查阅

    C、复制

    D、封存

    E、临时冻结


    正确答案：ABCDE

  • 第4题：

    《中华人民共和国反洗钱法》规定，在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于3人。 ( )


    正确答案：×
    答案为B。在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于两人。

  • 第5题：

    根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列要求：

    A.调查人员不得少于二人

    B.出示合法证件

    C.出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书

    D.事先通知金融机构

    E.出示反洗钱调查审批表


    正确答案：ABC

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