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下列关于中国人民银行依法应当履行的反洗钱监督管理职责表述不正确的是()。A、负责人民币和外币反洗钱的资金监测B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C、在职责范围内调查可疑交易活动D、向司法机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

题目
下列关于中国人民银行依法应当履行的反洗钱监督管理职责表述不正确的是()。

A、负责人民币和外币反洗钱的资金监测

B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C、在职责范围内调查可疑交易活动

D、向司法机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

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1.下列关于反洗钱的叙述，不正确的是（ ）。A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密D．任何单位和个人发现洗钱活动，都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

2.中国人民银行应依法履行哪些反洗钱监督管理职责?

3.下列关于反洗钱的说法中，不正确的是( )。A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密D．任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

4.中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责?

参考答案和解析
参考答案：D
更多“下列关于中国人民银行依法应当履行的反洗钱监督管理职责表述不正确的是()。 ”相关问题

  • 第1题：

    关于反洗钱，下列叙述不正确的是( )。

    A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

    B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

    C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

    D．任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报


    正确答案：B
    解析：B项，各地银行业协会不是反洗钱行政主管部门的派出机构，不负责各地的反洗钱监督管理工作。

  • 第2题：

    下列关于反洗钱的说法中，不正确的是（ ）。

    A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

    B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

    C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

    D．任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报


    正确答案：B
    各地银监会负责各地的反洗钱监督管理工作。

  • 第3题：

    下列关于反洗钱的叙述，不正确的是(?)。

    A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
    B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
    C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
    D．任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

    答案：B
    解析：
    B各地银行业协会不是反洗钱行政主管部门的派出机构，不负责各地的反洗钱监督管理工作。故选B。

  • 第4题：

    下列关于反洗钱的叙述，不正确的是( )。

    A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

    B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

    C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

    D．任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报


    正确答案：B
    解析：B项各地银行业协会不是反洗钱行政主管部门的派出机构，不负责各地的反洗钱监督管理工作。

  • 第5题：

    下列关于反洗钱的叙述，不正确的是（ ）。

    A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
    B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
    C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
    D.任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

    答案：B
    解析：
    B项各地银行业协会不是反洗钱行政主管部门的派出机构，不负责各地的反洗钱监督管理工作。

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