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《反洗钱法》规定的反洗钱调查实施资金临时冻结不得超过()。A.48小时B.24小时C.3天D.1周

题目
《反洗钱法》规定的反洗钱调查实施资金临时冻结不得超过()。

A.48小时

B.24小时

C.3天

D.1周

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1.经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经履行法定程序后,可以采取临时冻结措施。临时冻结期限如何规定。()A.不得超过四十八小时B.不得超过十二小时C.不得超过三十六小时D.有效期为二十四小时

2.根据《反洗钱法》规定,对于临时冻结的款项不得超过()。A、24小时B、2天C、5天D、3天

3.《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施，对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，可采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过()小时。A.24小时B.36小时C.48小时D.72小时

4.根据《反洗钱法》及相关规定,中国人民银行在反洗钱调查过程中,可以依法采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()。A.24小时B.48小时C.三天D.七天

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  • 第1题：

    根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是()。

    A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。

    B、侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照反洗钱法的规定采取冻结措施。

    C、侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。

    D、金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。


    参考答案：B

  • 第2题：

    《反洗钱法》规定，对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )。

    A．24小时

    B．48小时

    C．72小时

    D．96小时


    正确答案：B
    解析：《反洗钱法》规定，对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过48小时。在这48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的，必须立即解除。

  • 第3题：

    《反洗钱法》规定，对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过()。

    A:24小时
    B:48小时
    C:72小时
    D:96小时

    答案：B
    解析：
    《反洗钱法》规定，对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过48小时。在这48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的，必须立即解除。故选B

  • 第4题：

    根据《反洗钱法》的规定，对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

    A．24

    B．48

    C．72

    D．96


    正确答案：B
    解析：根据《反洗钱法》的规定，对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过48小时。在这48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的，必须立即解除。

  • 第5题：

    《反洗钱法》规定的临时冻结不得超过（）。

    A.48小时

    B.24小时

    C.3天

    D.1周


    正确答案：A

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