A.预防洗钱活动
B.维护金融秩序
C.遏制洗钱犯罪
D.打击洗钱犯罪
1.以下哪项法律是制定《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的法律依据()。A.《中华人民共和国商业银行法》B.《中华人民共和国证券法》C.《中华人民共和国反洗钱法》D.《中华人民共和国保险法》
2.制定《中华人民共和国中医药条例》的核心目的是( )
3.制定《中华人民共和国反洗钱法》目的是为了预防洗钱活动,维护金融秩序,制裁洗钱犯罪及相关犯罪。()此题为判断题(对,错)。
4.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定依据的法规是()A、《中华人民共和国中国人民银行法》B、《中华人民共和国反洗钱法》C、《金融机构反洗钱规定》D、《中华人民共和国刑法》
第1题:
《中华人民共和国反洗钱法》对反洗钱是如何定义的?
第2题:
我国制定《反洗钱法》的意义是什么?
第3题:
《中华人民共和国反洗钱法》制定的目的是为了()。
A预防洗钱活动
B维护金融秩序
C遏制洗钱犯罪
D制止金融交易
第4题:
《中华人民共和国反洗钱法》所称的金融机构是指哪些机构?
第5题: