《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将()类交易或者行为,作为可疑交易进行报告。A.13B.17C.18D.20

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于:()

A、 商业银行

B、证券公司

C、邮政储汇机构

D、保险公司

E、金融资产管理公司

A、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。

B、金融机构内部调拨资金。

C、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。

D、个体工商户50万元大额现金存取

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列( )交易在未发现交易可疑的情况下，仍不可免于大额交易报告。

A．同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转

B．客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司等进行金融交易，通过银行账户划转款项

C．金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易

D．商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将( )类交易或者行为，作为可疑交进行易报告。

A.13

B.17

C.18

D.20

此题为判断题(对，错)。