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以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?()A.其经营活动或资金来源合法性收到怀疑的客户B.长期存在大额交易的客户C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户D.股权结构过于复杂使实际受益人难于辨认的客户

题目
以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?()

A.其经营活动或资金来源合法性收到怀疑的客户

B.长期存在大额交易的客户

C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户

D.股权结构过于复杂使实际受益人难于辨认的客户

相似考题

1.银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括()。A.国家或地区因素B.行业因素C.业务因素D.客户因素

2.银行客户洗钱风险分类的参考指标中以下哪些说法是正确的?()A.客户因素包括个人客户和企业客户B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价因素D.被联合国、政府部门等列入“黑”的客户不属于参考因素

3.客户洗钱风险分类的参考指标中，以下说法不正确的是()A.客户因素包括个人客户和企业客户B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素

4.银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标?()A.国家或地区因素B.行业因素C.业务因素D.客户因素

更多“以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?() ”相关问题

  • 第1题：

    客户洗钱风险分类的参考指标不包括()

    A.国家或地区因素

    B.行业因素

    C.业务因素

    D.客户性别因素


    正确答案：D

  • 第2题：

    以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素

    A.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户

    B.长期存在大额交易的客户

    C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户

    D.股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户


    答案：ACD

  • 第3题：

    银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素

    A.自助业务或电子银行业务

    B.现金业务

    C.代理业务或无记名业务

    D.汇兑业务


    答案：ABCD

  • 第4题：

    银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标

    A.国家或地区因素

    B.行业因素

    C.义务因素

    D.客户因素


    答案：ABCD

  • 第5题：

    银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的

    A.客户因素包括个人客户和企业客户

    B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等

    C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素

    D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素


    答案：ABC

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