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金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告()A.3个工作日资金分散转入、集中转出与客户身份明显不符B.5个工作日资金集中转入、分散转出与客户经营业务明显不符C.10个工作日相同收付款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易标准D.10个工作日相同收款人之间频繁发生资金收付

题目
金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告()

A.3个工作日资金分散转入、集中转出与客户身份明显不符

B.5个工作日资金集中转入、分散转出与客户经营业务明显不符

C.10个工作日相同收付款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易标准

D.10个工作日相同收款人之间频繁发生资金收付

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1.除符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一、十二、十三条规定的情形向反洗钱监测分析中心提交报告外,金融机构及其工作人员发现其他交易的哪些情况有异常,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告?

2.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构既需要提交大额交易报告，又需要提交可疑交易报告。此题为判断题(对，错)。

3.依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。A、只提交大额交易报告B、只提交可疑交易报告C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

4.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()

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  • 第1题：

    金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告?()

    A.严重贩毒

    B.严重走私

    C.恐怖活动严重

    D.赌博严重


    答案：ABCD

  • 第2题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）

    A.合并提交报告

    B.只提交可疑交易报告

    C.分别提交报告

    D.只提交大额交易报告


    正确答案：C

  • 第3题：

    2017年7月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应当()

    A、合并提交报告

    B、只提交可疑交易报告

    C、分别提交报告

    D、只提交大额交易报告


    参考答案：C

  • 第4题：

    某保险公司在反洗钱审查中发现一笔交易既达到大额交易报告标准,也属于可疑交易报告情况,按规定应当( )。

    A、只需要提交大额交易报告

    B、只需要提交可疑交易报告

    C、按保单金额较大的情况提交

    D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告


    答案：D

  • 第5题：

    金融机构对于所提交的可疑交易报告涉及的交易，不必进行分析识别。()


    参考答案：错

  • 第6题：

    对于既符合大额交易标准和可疑交易标准的交易，保险公司应当()

    A.分别提交大额交易和可疑交易报告

    B.只提交大额交易报告

    C.只提交可疑交易报告

    D.两个报告均不需要提交


    正确答案：A

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