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根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列要求：A.调查人员不得少于二人B.出示合法证件C.出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书D.事先通知金融机构E.出示反洗钱调查审批表

题目

根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列要求：

A.调查人员不得少于二人

B.出示合法证件

C.出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书

D.事先通知金融机构

E.出示反洗钱调查审批表

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1.反洗钱调查的程序要求有哪些?()A.调查人员不得少于二人B.出示合法证件C.出示中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书

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4.《中华人民共和国反洗钱法》规定，在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于3人。（ ）

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  • 第1题：

    《中华人民共和国反洗钱法》规定，在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于3人。 ( )


    正确答案：×
    答案为B。在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于两人。

  • 第2题：

    根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行反洗钱调查时,下列哪一种作法是不允许的?()

    A、调查人员不少于2人

    B、调查人员出示合法证件和调查通知书

    C、询问金融机构有关人员，要求其说明情况

    D、询问时进行现场录音，做为调查资料留存


    参考答案：D

  • 第3题：

    《反洗钱法》规定，中国人民银行调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（ ）人。

    A.1

    B.2

    C.3

    D.4


    正确答案：B

  • 第4题：

    根据反洗钱法规定,国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动,调查人员不得少于()人。

    A、2

    B、3

    C、4

    D、5


    参考答案：A

  • 第5题：

    关于现场调查的进场程序，下列说法正确的是：

    A.中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查时，实际到场进行调查的工作人员，至少应当为2人，或者在2人以上

    B.调查人员在实施反洗钱调查时，向被调查机构出示中国人民银行执法证，就是表明该人员是中国人民银行中具有执法资格的工作人员，同时也使被调查机构明晰调查人员的身份

    C.调查人员在实施反洗钱调查时，向被调查机构出示调查通知书，就是表明该合法人员是在依法履行职责，而不是个人行为

    D.理论上，合法证件表明的是调查人员自身的执法资格，即人员的合法性；调查令状表明的是调查行为的合法性

    E.根据《反洗钱法》的规定，调查人员必须向金融机构说明调查目的、内容、要求等情况


    正确答案：ABCD

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