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下列属于可疑支付交易的是()。A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付B、金额20万元以上的单笔现金收付C、甲公司与乙公司在5天内频繁发生资金收付，每次交易金额均为198万元D、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

题目
下列属于可疑支付交易的是()。

A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付

B、金额20万元以上的单笔现金收付

C、甲公司与乙公司在5天内频繁发生资金收付，每次交易金额均为198万元

D、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

相似考题

1.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易银行应当提交()报告。A大额交易B可疑交易C大额交易和可疑交易D综合报告

2.客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金支付，属于可疑交易。()

3.既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应对分别提交()。A、大额交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告和可疑交易报告

4.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()

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  • 第1题：

    以下哪些说法不准确()

    A.既属于大额交易又属于可疑交易，应当分别提交大额交易和可疑交易报告

    B.既属于大额交易又属于可疑交易，只需提交大额交易

    C.既属于大额交易又属于可疑交易，只需提交可疑交易

    D.既属于大额交易又属于可疑交易，无需报送任何交易


    答案：BCD

  • 第2题：

    依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。

    A、只提交大额交易报告

    B、只提交可疑交易报告

    C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

    D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告


    参考答案：ABC

  • 第3题：

    可疑交易是指交易的下列性质等有异常情形的人民币支付交易：（ ）

    A.金额

    B.日期

    C.频率

    D.流向


    正确答案：ABC

  • 第4题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。

    A、大额交易报告

    B、可疑交易报告

    C、大额交易报告和可疑交易报告

    D、大额交易报告或可疑交易报告


    参考答案：C

  • 第5题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()报告。

    A.大额交易

    B.可疑交易

    C.大额交易、可疑交易

    D.综合报告


    参考答案：C

  • 第6题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（ ）报告。

    A.大额交易

    B.可疑交易

    C.大额交易、可疑交易

    D.综合报告


    正确答案：C

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