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自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种的转换,符合大额交易标准的,如未发现该交易可疑的,金融机构也应当(可以不)报告大额交易()此题为判断题(对，错)。

题目
自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种的转换,符合大额交易标准的,如未发现该交易可疑的,金融机构也应当(可以不)报告大额交易()

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告。()此题为判断题(对，错)。

2.下列大额交易如未发现交易可疑的,金融机构也必须报告的是()。A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易C.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易D.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

3.符合大额交易的规定标准的自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换，应作为大额交易上报。()

4.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换交易符合大额交易条件的,但未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。()此题为判断题(对，错)。

更多“自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种的转换,符合大额交易标准的,如未发现该交易可疑的,金融机构也应当(可以不)报告大额交易() ”相关问题

  • 第1题：

    银行从业资格考试:根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是(

    .根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是(　　)。

    A.当日累计30万元人民币的现金结汇

    B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易

    c.单笔或者当日累计人民币交易20万元以下的现金缴存

    D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

     


    A［解析］单笔或当日累计人民币交易20万元以上的现金结售汇属于报告主体应报告的大额交易.

  • 第2题：

    自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换，不需要报告大额或可疑交易。()


    参考答案：错误

  • 第3题：

    自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换，无论是否可疑都不需要报告大额或可疑交易。（）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第4题：

    自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换是否作为可疑交易报告?()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：不是。

  • 第5题：

    对符合下列条件之一的大额交易,未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()。

    A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

    B、金融机构内部资金调拨

    C、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务下的债务掉期交易

    D、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易


    参考答案：ABCD

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