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更多“在《反洗钱法》中规定中国人民银行的临时冻结措施,对于有效预防和打击洗钱及其上游犯罪具有哪些重要意义? ”相关问题
  • 第1题:

    《反洗钱法》中规定中国人民银行的临时冻结措施有哪些重要意义?


    答案:防止犯罪财产及其产生的收益转移、转换、隐匿和处置,尤其是非法资金的跨境转移;解决反洗钱行政调查、刑事侦查、诉讼过程中的举证责任问题;解决司法判决“执行难”问题,尤其是没收措施的执行;提高金融机构的风险意识,防止商业机构的不正当竞争行为:切实保护客户的合法财产权利,避免行政权和司法权的滥用;为反洗钱国际合作的深入开展提供法律基础,扩大执法监管合作的内容和范围等。

  • 第2题:

    根据《反洗钱法》的规定,对不能排除洗钱嫌疑,同时资金可能转往境外的,经中国人民银行负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结的时间不得超过( )小时。

    A.24

    B.48

    C.72

    D.96


    正确答案:B
    解析:根据《反洗钱法》的规定,对不能排除洗钱嫌疑,同时资金可能转往境外的,经中国人民银行负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结的时间不得超过48小时。在这48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的,必须立即解除。

  • 第3题:

    《反洗钱法》的立法宗旨是为了()

    A.预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

    B.打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

    C.预防和打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

    D.预防或打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪


    正确答案:A

  • 第4题:

    《反洗钱法》的意义:()

    A、建立对洗钱活动的预防监控机制

    B、制裁和打击洗钱犯罪

    C、遏制上游犯罪。

    D、为侦查机关打击洗钱犯罪及其上游犯罪提供支持


    答案:ACD  

  • 第5题:

    《反洗钱法》的立法宗旨是为了预防和打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪。判断对错


    正确答案:错误