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指出洗钱犯罪的一般特征?

题目
指出洗钱犯罪的一般特征?

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1.指出洗钱犯罪的跨国性特征表现在哪几个方面?

2.《反洗钱法》的意义:()A、建立对洗钱活动的预防监控机制B、制裁和打击洗钱犯罪C、遏制上游犯罪。D、为侦查机关打击洗钱犯罪及其上游犯罪提供支持

3.各个国家洗钱犯罪主体构成的说法，正确的是：A.德国、俄罗斯等为代表的大陆法系国家否定法人可以构成洗钱犯罪主体B.中国和美国承认法人可以构成洗钱犯罪主体C.德国、俄罗斯等为代表的大陆法系国家否认上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体D.中国承认上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体E.国际刑法范围规范的立场原则比较统一，一般认为上游犯罪主体应该成为洗钱犯罪主体

4.针对特定对象是洗钱犯罪的特征之一。此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    洗钱的一般特征包括：

    A.独立的刑事犯罪、洗钱方式和手段的多样性

    B.洗钱方式和手段的多样性、洗钱的专业化、洗钱过程的复杂性

    C.洗钱的跨国性特征

    D.洗钱的对象是特定性质的货币资金和财产，且都与刑事犯罪有关

    E.洗钱的目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣，消灭犯罪线索和证据，逃避法律追究和制裁，并实现黑钱、脏钱或其他犯罪收益的安全循环使用


    正确答案：ABDE

  • 第2题：

    跨国洗钱除具有一般的洗钱特征外,主要特征是其具有“跨国性”()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：对

  • 第3题：

    我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是()

    A.法人可以构成洗钱犯罪主体

    B.只有自然人才能构成洗钱犯罪主体

    C.上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体

    D.上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定


    正确答案：A

  • 第4题：

    关于洗钱的一般特征的描述,不正确的是哪项?()

    A.洗钱的过程具有复杂性

    B.洗钱不是独立的刑事犯罪，必须与上游犯罪相结合才构成犯罪

    C.洗钱方式和手段的多样性

    D.洗钱的专业化


    答案：B

  • 第5题：

    《反洗钱法》的立法宗旨是为了()

    A.预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

    B.打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

    C.预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

    D.预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪


    正确答案：A

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