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实施反洗钱调查时,调查组应符合如下要求()。A.调查组到场人员至少为2人B.出示《中国人民银行执法证》C.出示《反洗钱调查通知书》D.向金融机构说明调查的目的、内容、要求等情况

题目
实施反洗钱调查时,调查组应符合如下要求()。

A.调查组到场人员至少为2人

B.出示《中国人民银行执法证》

C.出示《反洗钱调查通知书》

D.向金融机构说明调查的目的、内容、要求等情况

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1.实施反洗钱调查时,调查组应当调查哪些内容?

2.调查组实施反洗钱调查,可以采取()的方式。A.电话询问B.约见谈话C.书面调查D.现场调查

3.实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料:()A、账户信息B、交易记录C、业务报表D、与被调查对象有关的资料

4.实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的哪些资料?

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  • 第1题：

    反洗钱调查组实施现场调查时,可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况。询问应当在被询问人的()进行。

    A、工作时间

    B、非工作时间

    C、公共场所

    D、非公共场所


    参考答案：A

  • 第2题：

    调查组在实施反洗钱调查前,应制作(),并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。

    A、《反洗钱协助调查申请表》

    B、《反洗钱调查通知书》

    C、《反洗钱调查审批表》

    D、《反洗钱调查报告表》


    参考答案：B

  • 第3题：

    对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前,反洗钱调查组应当制定调查实施方案。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第4题：

    中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组,调查组成员不得少于()。

    A、2

    B、3

    C、4

    D、5


    参考答案：A

  • 第5题：

    对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前,调查组应当制定()。

    A、调查立项表

    B、调查实施方案

    C、现场检查实施方案

    D、年内工作计划


    参考答案：B

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