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金融机构在履行客户身份识别时,采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的完整性、有效性的,应当向中国反洗钱监测分析中心报告可疑行为()此题为判断题(对，错)。
题目
金融机构在履行客户身份识别时,采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的完整性、有效性的,应当向中国反洗钱监测分析中心报告可疑行为()
此题为判断题(对，错)。
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第1题：
金融机构在履行客户身份识别义务时,采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、()的,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。A、全面性
B、系统性
C、完整性
D、完全性
参考答案：C
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第2题：
金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为()A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C、客户无理由拒绝更新客户基本信息的
D、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
参考答案：ABD
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第3题：
金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。判断对错
正确答案：对 -
第4题：
在履行客户身份识别义务时,发现客户有哪些行为,应及时向分公司风险管理及合规部报告():A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.其他可疑行为
答案：ABCD
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第5题：
金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为:()A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
E、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
参考答案：ABCDE