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根据最高人民法院于2009年11月10日公布的《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,通过投资、经营等方式“理财”,协助转移、转换贪污受贿等犯罪所得及其收益,属于洗钱()此题为判断题(对，错)。

题目
根据最高人民法院于2009年11月10日公布的《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,通过投资、经营等方式“理财”,协助转移、转换贪污受贿等犯罪所得及其收益,属于洗钱()

此题为判断题(对，错)。

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1.2009年《最高人民法院关于审理洗等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,就“明知”规定为()A、完全明知B、假定明知C、推定明知D、其他明知

2.根据《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，若采取措施资助恐怖主义活动，但恐怖主义活动最终犯罪中止或未遂，不应以恐怖融资罪定罪。()

3.2009年《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，就“明知”规定为()A.完全明知B.假定明知C.推定明知D.其他明知

4.洗钱，是指不法分子将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化，以逃避法律制裁的行为。通俗地讲就是“将黑钱或脏钱洗白”。()

更多“根据最高人民法院于2009年11月10日公布的《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,通过投资、经营等方式“理财”,协助转移、转换贪污受贿等犯罪所得及其收益,属于洗钱() ”相关问题

  • 第1题：

    根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是( )等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。

    A、毒品犯罪

    B、黑社会性质的组织犯罪

    C、金融诈骗犯罪

    D、恐怖活动犯罪


    正确答案：ABCD

  • 第2题：

    洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒违法所得及其产生收益的来源和性质，通过交易、转移、转换等各种方式把违法资金及其收益加以合法化，以逃避法律制裁的行为和过程。（ ）


    答案：对
    解析：
    洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒违法所得及其产生收益的来源和性质，通过交易、转移、转换等各种方式把违法资金及其收益加以合法化，以逃避法律制裁的行为和过程。

  • 第3题：

    洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒违法所得及其产生收益的来源和性质，通过交易、转移、转换等各种方式把违法资金及其收益加以合法化。（ ）


    答案：对
    解析：
    洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒违法所得及其产生收益的来源和性质，通过交易、转移、转换等各种方式把违法资金及其收益加以合法化，以逃 避法律制裁的行为和过程。

  • 第4题：

    2009年《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，就洗钱罪规定()

    A、没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的

    B、没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的

    C、没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的

    D、没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的


    正确答案：ABCD

  • 第5题：

    关于洗钱罪的认定，正确说法是：

    A:甲将自己受贿所得一块价值50万元的金表对乙谎称是走私进口的手表，以5万元的低价卖给乙，乙买下。乙没有洗钱罪的故意
    B:通过典当方式协助转换受贿犯罪所得的，也属于洗钱行为
    C:通过虚设债权方式，协助将金融诈骗犯罪所得换为“合法”财物的，属于洗钱行为
    D:通过买卖彩票方式，协助转换贪污犯罪所得的，不属于洗钱行为

    答案：B,C
    解析：
    参见最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》。

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