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请指出下列用语在《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的含义,短期、长期、大量、频繁?

题目
请指出下列用语在《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的含义,短期、长期、大量、频繁?

相似考题

1.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()

2.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,选项中的说确的是()A.自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告B.自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告C.自然人客户短期频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告

3.金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供()的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。A、真实B、连续C、完整D、准确

4.《金融机构大额交易和可疑报告管理办法》中“频繁”仅指交易行为营业日每天发生3次以上。()

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  • 第1题：

    依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。

    A、只提交大额交易报告

    B、只提交可疑交易报告

    C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

    D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告


    参考答案：ABC

  • 第2题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义：“短期”系指20个工作日以内，含20个工作日。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第3题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义：“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第4题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“大量”系指交易金额单笔低于但接近大额交易标准的。（）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第5题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义：“长期”系指3年以上。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

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