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银行业金融机构涉嫌洗钱的可疑交易报告标准分为哪四类?

题目
银行业金融机构涉嫌洗钱的可疑交易报告标准分为哪四类?

相似考题

1.以下哪种金融机构提交可疑交易报告的表述是正确的。()A.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国人民银行反洗钱局提交可疑交易报告。B.客户单笔或者累计交易人民币5万元以上，金融机构依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。C.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交可疑交易报告。

2.具体列举了商业银行的可疑交易标准。A．《反洗钱法》B．《银行业监督管理法》C．《金融机构反洗钱规定》D．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

3.根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为共有哪四类?

4.以下哪项不是我司反洗钱内控制度：( )A、《反洗钱工作管理》B、《客户风险等级划分标准管理办法》C、《大额交易和可疑交易报告管理办法》D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》

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  • 第1题：

    下列哪部行政规章具体规范了金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为?()

    A.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

    B.《金融机构反洗钱规定》

    C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

    D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》


    正确答案：A

  • 第2题：

    下列选项中.明确规定了银行业金融机构可疑交易标准的是（ ）。
    A.《金融机构反洗钱规定》
    B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
    C.《反洗钱法》
    D.《银行业监督管理法》


    答案：B
    解析：
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》是根据反《反洗钱法》、《中国人民银行法》等有关法律、行政法规制定的，它对大额交易和可疑交易标准作出了明确规定。

  • 第3题：

    （　　）具体列举了商业银行的可疑交易标准。

    A.《反洗钱法》
    B.《银行业监督管理法》
    C.《金融机构反洗钱规定》
    D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

    答案：D
    解析：
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了一些可疑交易标准。故选D。

  • 第4题：

    （ ）具体列举了商业银行的可疑交易标准。

    A．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

    B．《银行业监督管理法》

    C．《金融机构反洗钱规定》

    D．《反洗钱法》


    正确答案：A
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了商业银行的可疑交易标准。故选A。

  • 第5题：

    具体列举了商业银行可疑交易标准的是()

    A:《反洗钱法》
    B:《银行业监督管理法》
    C:《金融机构反洗钱规定》
    D:《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

    答案：D
    解析：
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了商业银行可疑交易标准。

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