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要()对网点异常行为人员进行排查分析。A、每日B、每月C、每季D、每年

题目
要()对网点异常行为人员进行排查分析。

A、每日

B、每月

C、每季

D、每年

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1.根据我行客户联系查证管理办法,网点应指定符合内控要求的人员负责联系查证工作,对需网点人员查证的业务进行电话查证并做好录音记录;及时对查证异常业务进行跟踪处理,确认为查证异常的需按照营运业务重要事项报告的要求向分行营运管理部门报告。()此题为判断题(对，错)。

2.银行营业网点安保人员无法识别出客户异常行为。()此题为判断题(对，错)。

3.矿井组织开展事故隐患排查前要制定()，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员。

4.商业银行上级行应加强对网点日常经营行为的监督检查,应定期采用以下哪种方式对网点进行风险排查()。A.神秘人检查B.抽查录音记录C.调阅监控录像D.查询文档资料

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  • 第1题：

    依法合规建立从业人员异常行为排查机制,特别要加强( )及其经办业务的排查。

    A、支行长

    B、拟离职人员

    C、高级管理人员

    D、信贷经理


    参考答案：B

  • 第2题：

    各行要重点关注()和风险状况的动态变化,落实具体管控措施,明确管理责任。

    A、网点内部风险暴露水平

    B、高风险事件占比

    C、员工异常行为

    D、网点分级结果


    参考答案：D

  • 第3题：

    商业银行应当制定规范员工行为的相关制度，明确对员工的禁止性规定，加强对员工行为的监督和排查，建立员工异常行为举报、查处机制。()


    答案:√

  • 第4题：

    银行保险机构要加强重点领域、机构、岗位和人员风险排查工作。依法合规建立从业人员异常行为排查机制,特别要加强( )及其经办业务的排查。

    A、柜员

    B、客户经理

    C、大堂经理

    D、拟离职人员


    参考答案：D

  • 第5题：

    员工行为排查只对工作时间内行为排查，对工作时间外行为不排查。( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：错误



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