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  • 第1题:

    案例处理是指对反洗钱系统生成的()综合分析后,进行排除或上报操作。

    A、大额交易

    B、可疑交易

    C、可疑案例

    D、大额交易和可疑交易


    答案:C

  • 第2题:

    网点甄别岗进行案例处理时,对于案例中客户、()或交易信息不全或存在疑问的,可以通过想账户开户机构或交易发生机构发起协查。协查机构收到请求机构发起的协查要求后,必须于当日形成“可疑案例协查报告”并回复。

    A、账户

    B、身份证件

    C、交易对手信息

    D、流水


    答案:A

  • 第3题:

    可疑案例处理时限:编辑岗应在(10个工作日)之内完成上报,审核岗应在(3个工作日)之内完成审核,上报可疑案例在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,()以电子方式提交可疑交易报告

    A.及时

    B.3个工作日

    C.5个工作日

    D.10个工作日


    答案:A

  • 第4题:

    评级时处理意见填写需结合客户身份信息、()、交易流水特征进行充分分析说明,再形成评级结论。

    A、可疑案例信息

    B、客户账户信息

    C、客户身份信息

    D、转账信息


    答案:A

  • 第5题:

    网点甄别岗每个工作日都要查看()模块中是否存在需要完善的数据,并进行补录完善,以免影响可疑案例的处理和人行数据的报送。

    A、案例处理

    B、客户信息补录

    C、交易补录

    D、可疑案例协查


    答案:C