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银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款,涉嫌下列哪些情形之一的,应予立案追诉刑事责任:()A.违法发放贷款，数额在五十万元以上的B.违法发放贷款，数额在一百万元以上的C.违法发放贷款，造成直接经济损失数额在十万元以上的D.违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的

题目
银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款,涉嫌下列哪些情形之一的,应予立案追诉刑事责任:()

A.违法发放贷款，数额在五十万元以上的

B.违法发放贷款，数额在一百万元以上的

C.违法发放贷款，造成直接经济损失数额在十万元以上的

D.违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的

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1.银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,涉嫌下列哪些情形之一的,应予立案追诉刑事责任:()A.违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，数额在一百万元以上的B.违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成直接经济损失数额在二十万元以上的C.多次违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的D.接受贿赂违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的

2.银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账,数额在()万元以上的,应予刑事案件立案追诉。A.十B.二十C.五十D.一百

3.银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利,以伪造的货币换取货币,总面额在五千元以上或者币量在五百张(枚)以上的,应予立案追诉刑事责任。()此题为判断题(对，错)。

4.以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,涉嫌下列哪些情形之一的,应予立案追诉刑事责任:()A.数额在一百万元以上的B.给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的C.多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的D.其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形

参考答案和解析
参考答案：BD
更多“银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款,涉嫌下列哪些情形之一的,应予立案追诉刑事责任:() ”相关问题

  • 第1题：

    银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账,造成直接经济损失数额在十万元以上的,应予刑事案件立案追诉。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第2题：

    银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，构成违法向关系人发放贷款罪。()

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：错误

  • 第3题：

    下列关于违法发放贷款罪犯罪构成的表述，错误的是（ ）。

    A、犯罪主体是银行或者其他金融机构及其工作人员
    B、犯罪客观方面表现为违反国家规定发放贷款的行为
    C、犯罪主观方面是故意或过失
    D、犯罪客体是国家对货款的管控制度

    答案：C
    解析：
    违法发放贷款罪在主观方面表现为过失，即行为人对于其非法发放贷款行为可能造成的重大损失是出
    于过失，这种过失一般是过于自信的过失。至于行为人实施的发放贷款行为本身，则是出于故意，尤
    其滥用职权，更是故意而为，但违法发放贷款罪属于结果犯，行为人对行为的故意并不影响其对结果
    的过失，因而违法发放贷款罪仍属于过失犯罪

  • 第4题：

    根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二) 》，违反国家规定，进行非法经营活动，扰乱市场秩序，涉嫌“(八) 从事其他非法经营活动”，具有下列( )情形之一的，应予立案追诉:

    A 、个人非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在一万元以上的

    B 、单位非法经营数额在五十万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的

    C 、其他情节严重的情形


    参考答案：ABC

  • 第5题：

    下列关于银行业或其他金融机构工作人员违法发放贷款罪的说法中，错误的是( )。

    A.银行业或者其他金融机构工作人员违反国家规定发放贷款，数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金
    B.银行业或者其他金融机构工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金
    C.银行业或者其他金融机构工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，从重处罚
    D.银行业或者其他金融机构工作人员违法发放贷款的，由银行业监督管理机构给予纪律处分，并可取消终身从业资格

    答案：D
    解析：
    《中华人民共和国刑法》规定，银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。

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