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联名账户销户,客户应携带哪些申请资料()。A、全体联名账户所有人应持本人业务操作卡及卡密码B、到联名账户开户地区任意网点申请办理销售手续C、对销户支取金额超过人民币5万元以上或外币等值1万美元以上的，应出示全体联名账户所有人有效身份证D、定期账户提前销户，应出示全体联名账户所有人有效身份证件

题目
联名账户销户,客户应携带哪些申请资料()。

A、全体联名账户所有人应持本人业务操作卡及卡密码

B、到联名账户开户地区任意网点申请办理销售手续

C、对销户支取金额超过人民币5万元以上或外币等值1万美元以上的，应出示全体联名账户所有人有效身份证

D、定期账户提前销户，应出示全体联名账户所有人有效身份证件

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1.资金账户已销户的客户资料按销户时间排序，与未销户客户并库管理。（ ）A．正确B．错误C．放弃

2.对于已纳入长期不动户管理的账户，客户如需申请恢复使用原账户时，如满足以下()的，客户可继续使用原账户，不再办理销户及重新开户手续。A、客户营业执照等资料在有效期内B、该账户在人民银行账户管理系统中未设置为“久悬银行账户”C、客户提供保留原账号的申请D、客户提供免除所欠费用的申请

3.客户办理销户前银行应确定哪些信息?()A.要求客户提交销户申请书了解销户理由的合理性B.若为信贷客户需确认贷款是否已偿还完毕。C.若该账户为一直关注的账户则银行营业网点应在完成销户的同时向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况以履行可疑交易持续监控职责D.涉及可疑交易的是否已上报

4.客户申请办理人民币对公一户通销户或解约时，营业机构按照相关规定应对主账户下挂的所有二级管理主账户和分账户销户后，方可办理主账户的销户。()

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  • 第1题：

    联名账户开户,客户应持有哪些申请资料()。

    A、本人有效身份证件

    B、联名账户所有人须共同填写《个人联名账户开户(变更)申请书》

    C、联名账户所有人须共同签订《个人联名账户管理协议》

    D、共同约定联名账户所有人人数、联名账户种类、币种、支取业务方式、账户资金共有方式、被授权人及授权支取累计限额等内容


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    申请资金账户(证券账户)销户前，申请人需先（ ）。 A．填写“客户有关资料更改申请” B．修改密码、清密 C．办理撤销指定交易手续 D．办理转托管手续


    正确答案：CD
    【考点】熟悉证券经纪业务账户管理、委托买卖：清算交割的管理要求和操作规范。见教材第四章第二节，P101。

  • 第3题：

    下列关于客户对其名下账户进行销户的说法，正确的有（）。

    A客户可以将其名下非本人意愿开户的有实体介质的Ⅱ类户进行批量销户

    B客户可以将其名下非本人意愿开户的Ⅰ类户进行批量销户，销户后的账户内资金转入本人名下其他账户

    C客户可以申请将其名下借记账户余额为零的Ⅰ类户进行批量销户

    D客户办理批量销户业务时，不允许代办


    A,C,D
    略

  • 第4题：

    下列关于个人联名帐户业务的说法正确的是()。

    A、联名账户业务主要包括开户与销户、续存与支取、变更与查询、特殊业务、监督与检查等业务

    B、联名账户销户可在原开户地区任一营业网点办理

    C、对销户支取金额超过人民币5万元以上或外币等值1万美元以上的，应出示全体联名账户所有人有效身份证件

    D、单个代理人只能代一名联名账户所有人办理，不允许一人代理多人办理业务


    参考答案：ABCD

  • 第5题：

    客户办理销户前，银行应确定哪些信息()

    A、要求客户提交销户申请书，了解销户理由的合理性

    B、若为信贷客户，需确认贷款是否已偿还完毕

    C、若该账户为一直关注的可疑账户，应完成最后一笔该客户交易的录入，以履行可疑交易持续监控职责。

    D、涉及可疑交易的，是否已上报。


    答案：ABCD

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