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下面哪些属于涉电信诈骗犯罪可疑特征()A、开户人无合理理由执意开立多个个人账户B、开户资金较小,且开户后随即将资金取走C、开户人频繁开户、销户D、开户时或办理业务过程中回避身份调查或掩饰面貌

题目
下面哪些属于涉电信诈骗犯罪可疑特征()

A、开户人无合理理由执意开立多个个人账户

B、开户资金较小,且开户后随即将资金取走

C、开户人频繁开户、销户

D、开户时或办理业务过程中回避身份调查或掩饰面貌

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1.下列哪些犯罪所得及其收益的来源和性质,属于反洗钱范围()。A.毒品犯罪B.恐怖活动犯罪C.金融诈骗犯罪D.贪污贿赂犯罪E.走私犯罪F.涉税犯罪

2.下列关于网络电信诈骗犯罪，说法正确的是( )。A.同一人构成诈骗罪，既有既遂，也有未遂的，应当以诈骗罪既遂处罚B.2人以上为实施电信网络诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，应认定为诈骗犯罪集团C.冒充国家机关工作人员实施电信网络诈骗犯罪，同时构成诈骗罪和招摇撞骗罪的，按照处罚较重的规定定罪处罚D.多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人只要加入该诈骗团伙后，即应当对该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任

3.实施电信网络诈骗犯罪，指挥电信网络诈骗犯罪团伙的，达到————数额标准组织，酌情从重处罚。A.较大B.特大C.一定D.相应

4.以下不属于我国现行洗钱上游犯罪的是( )。A、破坏金融管理秩序犯罪B、金融诈骗犯罪C、涉税犯罪D、贪污贿赂犯罪

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  • 第1题：

    “从案到人”的情报利用方式，可供利用的涉烟违法犯罪信息有( )。

    A.可疑人

    B.可疑事

    C.涉烟违法犯罪分子的身份特征

    D.可疑物


    正确答案：C

  • 第2题：

    网络诈骗和电信诈骗，虽然在概念定义上实施诈骗行为所利用的资源有所不同，但是在实际犯罪过程中时常交织复合，形成新型网络电信诈骗。


    冒充国家机关工作人员实施电信网络诈骗犯罪，同时构成诈骗罪和招摇撞骗罪的，按照处罚较重的规定定罪处罚

  • 第3题：

    网络诈骗和电信诈骗在实际犯罪过程中不会交织复合。


    C

  • 第4题：

    近年来，电信网络诈骗犯罪在刑事案件总数中所占比例逐年上升，给人民群众的生命财产安全造成巨大危害，严重影响了人民群众的安全感，从而成为社会各界关注的热点问题。党和国家高度重视电信网络诈骗的治理工作，在公安部成立国家反电信网络诈骗中心，多部委联手对电信网络诈骗犯罪进行打击防范。



    面对当前该类案件的高发态势，A市公安机关拟进一步加强电信网络诈骗的预防工作力度。结合以上四个图表的数据分析，以下措施针对性最强的是：

    A.到小区内给老年人发放反电信网络诈骗犯罪知识宣传单
    B.在大中专院校开展反电信网络诈骗犯罪知识讲座
    C.组织务工人员学习反电信网络诈骗犯罪知识
    D.组织财务人员学习反电信网络诈骗犯罪知识

    答案：A
    解析：
    从图表4可以看出，老年人属于最大的受害人群体，故给老年发放反电信网络诈骗犯罪知识宣传单是针对性最强的。因此选择A选项。

  • 第5题：

    当前，电信网络诈骗犯罪形势依然严峻。


    正确

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