itgle.com
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的非自然人客户银行账户境内和跨境大额转账交易的报告标准是一样的。()此题为判断题(对，错)。
题目
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的非自然人客户银行账户境内和跨境大额转账交易的报告标准是一样的。()
此题为判断题(对，错)。
相似考题
更多“《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的非自然人客户银行账户境内和跨境大额转账交易的报告标准是一样的。() ”相关问题
-
第1题：
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,选项中的说确的是()A.自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告
B.自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告
C.自然人客户短期频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告
D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告
答案：C
-
第2题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的自然人客户和非自然人客户的大额现金交易报告标准是不一样的。()此题为判断题(对，错)。
参考答案：错
-
第3题：
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令[2016]第3号)在维持外币报告标准“等值1万美元”不变的基础上,新增了()报告标准A.自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准50万元
B.自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准20万元
C.自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准10万元
D.自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准5万元
答案：B
-
第4题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的自然人客户银行账户境内和跨境大额转账交易的报告标准是一样的。()此题为判断题(对，错)。
参考答案：错
-
第5题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易指什么?答案：法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。