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我国还未加入的反洗钱国际组织有()。A.金融行动特别工作组FATFB.埃格蒙特集团Egmont GroupC.亚太反洗钱组织APGD.欧亚反洗钱和反恐融资组织EAG

题目
我国还未加入的反洗钱国际组织有()。

A.金融行动特别工作组FATF

B.埃格蒙特集团Egmont Group

C.亚太反洗钱组织APG

D.欧亚反洗钱和反恐融资组织EAG

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1.我国是哪个反洗钱国际组织的创始成员国?

2.具有反洗钱功能的综合性国际组织有哪些?

3.反洗钱的主体包括：A.司法机关B.行政机关C.其他的反洗钱专门机构D.金融机构E.国际组织

4.“FATF”是哪个专业反洗钱国际组织的英文缩写?

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  • 第1题：

    主要的反洗钱国际组织包括:()

    A.反洗钱金融行动特别工作组(FATF)

    B.亚太反洗钱集团(APG)

    C.反洗钱联席会议(AMLM)

    D.国际保险监督官协会(IAIS)


    答案：ABD

  • 第2题：

    属于专业反洗钱国际组织的是( )。

    A、亚太反洗钱小组

    B、欧亚反洗钱与反恐融资小组

    C、巴塞尔银行监管委员会

    D、金融行动特别工作组


    正确答案：ABD

  • 第3题：

    47、（）年，我国XBRL中国地区组织正式加入XBRL国际组织

    A．2002

    B．2008

    C．2010

    D．2012


    B

  • 第4题：

    目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是( )。

    A、埃格蒙特集团

    B、金融行动特别工作组

    C、欧亚反洗钱与反恐融资小组

    D、亚太反洗钱小组


    正确答案：B

  • 第5题：

    在反洗钱领域发挥作用的国际组织有()

    A.联合国

    B.世界银行

    C.国际刑警组织

    D.FATF


    正确答案：ABCD

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