itgle.com

信贷人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时,及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易,并协助反洗钱调查机构的依法调查,要求信贷人员遵守()准则。A.诚实信用B.执行反洗钱制度C.规范操作D.回避利益冲突

题目
信贷人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时,及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易,并协助反洗钱调查机构的依法调查,要求信贷人员遵守()准则。

A.诚实信用

B.执行反洗钱制度

C.规范操作

D.回避利益冲突

相似考题

1.银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易。()

2.银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有( )。A．除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责B．熟知银行的反洗钱义务C．保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私D．在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额和可疑交易E．应当履行对客户尽职调查的义务

3.银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严守客户隐私的同时,及时按照所在机构的要求,报告()交易。A、大额B、小额C、可疑D、农信银及联行

4.银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严格遵守客户隐私的同时，及时按照所在机构的要求，报告()。A、大额交易B、小额交易C、可疑交易D、全部交易E、规定时间内交易

更多“信贷人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时,及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易,并协助反洗钱调查机构的依法调查,要求信贷人员遵守()准则。 ”相关问题

  • 第1题：

    银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严守客户隐私的同时,及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第2题：

    银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私的同时，及时按照所在机构的要求，报告( )。


    正确答案：大额和可疑交易

  • 第3题：

    银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有（ ）。


    A.除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责
    B.熟知银行的反洗钱义务
    C.保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私
    D.在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额和可疑交易
    E.应当履行对客户尽职调查的义务


    答案：B,D
    解析：
    其他三项都是正确说法但不属于银行业从业人员反洗钱的规定。

  • 第4题：

    银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有（ ）。

    A．除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责

    B．熟知银行的反洗钱义务

    C．保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私

    D．在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额和可疑交易

    E．应当履行对客户尽职调查的义务


    正确答案：BD

  • 第5题：

    银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有()

    A:除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责
    B:熟知银行的反洗钱义务
    C:保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私
    D:在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额和可疑交易
    E:协助调查反洗钱调查机构的依法调查行为

    答案：B,D,E
    解析：
    A选项属于“岗位职责”的规定，C选项属于“信息保密”的规定。其余选项属于“反洗钱”规定。

相关内容