itgle.com
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条第一款内容是什么?
题目
相似考题
更多“《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条第一款内容是什么?”相关问题
-
第1题：
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。
- A、只提交大额交易报告
- B、只提交可疑交易报告
- C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告
- D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
正确答案:D -
第2题：
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易，金融机构应当（）提交大额交易报告和可疑交易报告（）。
- A、分别
- B、同时
- C、合并
- D、以上都不对
正确答案:A -
第3题：
金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表，提供——的交易信息，制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件（）。
- A、真实
- B、连续
- C、完整
- D、准确
正确答案:A,C,D -
第4题：
《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《金融机构客户身份资料和交易记录保存管理办法》的适用范围是什么？
正确答案:（1）商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行。
（2）证券公司、期货经纪公司、基金管理公司。
（3）保险公司、保险资产管理公司。
（4）信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司。
（5）中国人民银行确定并公布的其他金融机构。从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构也适用。 -
第5题：
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（）向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
正确答案:金融机构总部或者由总部指定的一个机构 -
第6题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中金融机构应该报告哪些大额交易？
正确答案: 中国人民银行令〔2016〕第3号-《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当报告下列大额交易：
（一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
（二）非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
（三）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
（四）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。 -
第7题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号）第五条第三款内容是什么？
正确答案: 金融机构应当对下属分支机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。 -
第8题：
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。（）
正确答案:错误 -
第9题：
问答题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中关于跨境交易的大额规定是什么？正确答案： 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。解析： 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》2016年12月28日中国人民银行令〔2016〕第3号发布，对跨境资金交易，金融机构应当报送大额交易报告，将大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”，以人民币计价的大额跨境交易报告标准为“人民币20万元”。管理办法自2017年7月1日起实施。 -
第10题：
多选题金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表，提供——的交易信息，制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件（）。A真实
B连续
C完整
D准确
正确答案： A,D解析： 暂无解析 -
第11题：
判断题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。A对
B错
正确答案： 错解析： 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》未规定大额交易的报告程序。 -
第12题：
问答题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号）第五条第一款内容是什么？正确答案： 金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。解析： 暂无解析 -
第13题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中关于跨境交易的大额规定是什么？
正确答案: 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。 -
第14题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”的含义是什么？
正确答案: 10个工作日以内，含10个工作日。 -
第15题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。
正确答案:错误 -
第16题：
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告？
正确答案: 金融机构总部或者由总部指定的一个机构 -
第17题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号）第五条第一款内容是什么？
正确答案: 金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。 -
第18题：
制定《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的目的是什么？
正确答案: 为防止利用金融机构进行洗钱活动，规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为。 -
第19题：
境内金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，向中国人民银行报告（）情况。
- A、大额和可疑人民币交易
- B、可疑外汇交易
- C、大额外汇交易
- D、大额和可疑交易
正确答案:D -
第20题：
问答题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号）第五条第三款内容是什么？正确答案： 金融机构应当对下属分支机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。解析： 暂无解析 -
第21题：
判断题依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。（）A对
B错
正确答案： 对解析： 暂无解析 -
第22题：
单选题根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易，金融机构应当（）提交大额交易报告和可疑交易报告（）。A分别
B同时
C合并
D以上都不对
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第23题：
问答题制定《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的目的是什么？正确答案： 为防止利用金融机构进行洗钱活动，规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为。解析： 暂无解析