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《金融机构反洗钱规定》适用于哪些金融机构?
题目
《金融机构反洗钱规定》适用于哪些金融机构?
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第1题：
《金融机构反洗钱规定》对洗钱的定义、反洗钱工作的监督管理以及金融业应当履行的反洗钱义务做出了明确的规定，适用于包括()。
A、银行类金融机构
B、信用合作社
C、邮政储汇机构
D、非银行类金融机构和外资金融机构
参考答案：ABCD
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第2题：
对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：
A.参与制定金融机构反洗钱规章
B.制定金融机构反洗钱规章
C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D.对违反反洗钱规定的保险业金融机构进行行政处罚
E.对违反反洗钱规定的保险业金融机构高管人员进行行政处罚
正确答案：ABC
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第3题：
《反洗钱法》规定的金融机构应履行的义务包括哪些?
正确答案：①建立健全反洗钱内控制度;②建立客户身份识别制度;③建立客户身份资料和交易记录保存制度;④执行大额交易和可疑交易报告制度;⑤建立客户身份资料和交易记录保存制度。
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第4题：
我国《反洗钱法》所称金融机构是指哪些金融机构?答案：是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
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第5题：
对于银监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：
A.参与制定金融机构反洗钱规章
B.制定金融机构反洗钱规章
C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D.对违反反洗钱规定的银行业金融机构进行行政处罚
E.对违反反洗钱规定的银行业金融机构高管人员进行行政处罚
正确答案：ABC