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《中华人民共和国中国人民银行法》中对金融机构进行反洗钱现场检查的依据?

题目
《中华人民共和国中国人民银行法》中对金融机构进行反洗钱现场检查的依据?

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1.2003年12月27日,修改后《中华人民共和国中国人民银行法》规定未包含()A.指导、部署金融业反洗钱工作B.负责反洗钱的资金监测C.有权对金融机构以及其他单位和个人“执行有关反洗钱规定的行为”进行检查监督D.对金融机构高管人员任职资格进行任免

2.以下哪些说法是正确的A.反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻核查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式B.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查C.中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责D.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚

3.为规范中国人民银行及其分支机构反洗钱现场检查工作,维护金融机构的合法权益,根据()等有关法律法规和规章的规定,制定反洗钱现场检查管理办法。A、《中华人民共和国反洗钱法》B、《中华人民共和国中国人民银行法》C、《中华人民共和国行政处罚法》D、《金融机构反洗钱规定》

4.以下哪些说法是正确的?()A.反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式B.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查C.中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责D.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚

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  • 第1题：

    中国人民银行分支机构对()执行反洗钱规定的行为进行现场检查。

    A、辖区内金融机构的分支机构

    B、地方性金融机构

    C、上级行授权其现场检查的金融机构

    D、金融机构总部


    参考答案：ABC

  • 第2题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定依据的法规是()

    A、《中华人民共和国中国人民银行法》

    B、《中华人民共和国反洗钱法》

    C、《金融机构反洗钱规定》

    D、《中华人民共和国刑法》


    参考答案：BC

  • 第3题：

    2003年12月27日，修改后的《中华人民共和国中国人民银行法》规定未包含()

    A.指导、部署金融业反洗钱工作

    B.负责反洗钱的资金监测

    C.有权对金融机构以及其他单位和个人“执行有关反洗钱规定的行为”进行检查监督

    D.对金融机构高管人员任职资格进行任免


    正确答案：D

  • 第4题：

    为规范反洗钱非现场监管工作,督促金融机构认真履行反洗钱义务,根据()等有关法律和规章的规定,制定本办法。

    A、《中华人民共和国反洗钱法》

    B、《中华人民共和国中国人民银行法》

    C、《金融机构反洗钱规定》

    D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》


    参考答案：ABCD

  • 第5题：

    中国人民银行对金融机构总部、中国人民银行认为应当由其直接检查的金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场检查。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

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