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《中国人民银行法》对违反反洗钱规定的行为有哪些行政处罚?

题目
《中国人民银行法》对违反反洗钱规定的行为有哪些行政处罚?

相似考题

1.中国人民银行所有分支机构均有权对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚。()此题为判断题(对，错)。

2.《中国人民银行法》规定：中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测。此题为判断题(对，错)。

3.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构对从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为应依法给予行政处分( )。A．违反规定进行检查、调查的B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的C．违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的D．违反规定采取临时冻结措施的E．其他不依法履行职责的行为

4.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构对从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为应依法给予行政处分（ ） 。A．违反规定进行检查、调查的B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的C．违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的D．违反规定采取临时冻结措施的E．其他不依法履行职责的行为

参考答案和解析
答案：2003年修订的《中国人民银行法》第四十六条规定：对违反反洗钱规定的行为，“有关法律、行政法规有处罚规定的，依照其规定给予处罚;有关法律、行政法规未作处罚规定的，由中国人民银行区别不同情形给予警告，没收违法所得，违法所得五十万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款;没有违法所得或者违法所得不足五十万元的，处五十万元以上二百万元以下罚款;对负有直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任。”
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  • 第1题：

    中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分。()

    A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

    B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

    C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

    D、其他不依法履行职责的行为


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    按照法律规定，()有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。

    A.国务院

    B.中国人民银行

    C.公安部

    D.金融监管部门


    正确答案：B

  • 第3题：

    《中国人民银行法》第32条规定，中国人民银行对金融机构以及其他单位和个人的下列哪些行为有权进行检查监督?( )

    A.执行有关存款准备金管理规定的行为

    B.与中国人民银行特种贷款有关的行为

    C.执行有关人民币管理规定的行为

    D.执行有关反洗钱规定的行为


    正确答案：ABCD

  • 第4题：

    中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列()行为的，依法给予行政处分。

    A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的;

    B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的;

    C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的;

    D、其他不依法履行职责的行为保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定


    正确答案：ABCD

  • 第5题：

    《中国人民银行法》规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有哪些权利()

    A.行政处罚权

    B.建议处分权

    C.责令停业整顿

    D.吊销经营许可证


    正确答案：AB

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