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《反洗钱法》中规定反洗钱信息交流机制包含哪两方面内容?
题目
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第1题：
狭义的反洗钱内部控制的对象仅指:
A.反洗钱法律法规所规定的义务主体。
B.反洗钱法律法规及行政规章所规定的金融机构。
C.反洗钱法律法规及行政规章所规定的义务主体和监管机关。
D.反洗钱法律法规及行政规章所规定的报告义务主体。
正确答案：D
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第2题：
《反洗钱法》规定金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上。（ ）答案：错解析：根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上。 -
第3题：
电网发展规划报告结论和建议应包含哪两方面内容？
正确答案: （1）阐述规划报告的主要结论。
（2）提出尚需进一步研究的关键问题及下一步工作的建议。 -
第4题：
震灾预防包含哪两方面内容？
正确答案: 工程性预防和非工程性预防。 -
第5题：
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门在履行反洗钱职责中获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱现场检查和行政调查。
正确答案:错误 -
第6题：
《反洗钱法》的内容包括什么章节？
正确答案: 包括总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则7个章节。 -
第7题：
《反洗钱法》第三十二条规定金融机构违反哪七条行为就会受到处罚？
正确答案: （1）未按照规定履行客户身份识别义务的；
（2）未按照规定保存客户身份资料和交易记录的；
（3）未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的；
（4）与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的；
（5）违反保密规定，泄露有关信息的；
（6）拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的；
（7）拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。 -
第8题：
关于《反洗钱法》的客户信息保密制度的理解正确的是（）
- A、非依法律规定，不得向任何单位或个人提供客户信息
- B、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
- C、司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼
- D、履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可以交易报告，受法律保护
- E、当执行反洗钱法与金融机构客户信息保密制度相冲突时，当依照后者的规定执行
正确答案:A,B,C,D -
第9题：
《反洗钱法》的主要内容是什么？
正确答案: 《反洗钱法》共三十七条，其主要内容包括：一是规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，明确国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工。二是明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务。三是规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限。四是规定开展反洗钱国际合作的基本原则。五是明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任，包括反洗钱行政主管部门以及其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员的法律责任，和金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员、直接责任人员的法律责任。 -
第10题：
我国金融业反洗钱法律制度由哪些内容组成的？（）
- A、《刑法》关于洗钱罪的规定
- B、《反洗钱法》
- C、《中国人民银行法》
- D、《金融机构反洗钱规定》
- E、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
正确答案:A,B,C,D,E -
第11题：
问答题《反洗钱法》中规定反洗钱信息交流机制包含哪两方面内容？正确答案： （1）国务院反洗钱行政主管部门有权从国务院有关部门、机构获取其履行反洗钱资金监测职责所必需的信息：（2）国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构通报反洗钱工作情况。解析： 暂无解析 -
第12题：
判断题《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。A对
B错
正确答案： 对解析： 《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，专指人民银行针对可疑交易活动实施的调查行为。 -
第13题：
《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱信息中心或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。()
参考答案：错
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第14题：
我国《反洗钱法》的内容包括( )。A．明确反洗钱的任务
B．规定开展反洗钱国际合作的基本原则
C．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
D．明确反洗钱的目标
E．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任答案：B,C,E解析：BCE《反洗钱法》主要内容：①规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工；②明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务；③规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限；④规定开展反洗钱国际合作的基本原则；⑤明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任，包括反洗钱行政主管部门以及其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员的法律责任和金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员、直接责任人员的法律责任。故选BCE。 -
第15题：
简述电网发展规划报告结论和建议应包含哪两方面内容？
正确答案: （1）阐述本规划报告的主要结论。
（2）提出尚需进一步研究的关键问题及下一步工作的建议。 -
第16题：
总行反洗钱岗位资格考试内容不包括（）。
- A、反洗钱法律法规
- B、反洗钱内控制度
- C、反洗钱培训机制
- D、反洗钱实务操作
正确答案:C -
第17题：
语音规范化主要包含哪两方面的内容？
正确答案: 语音规范化的必要必性；
普通话语音和北京话语音。 -
第18题：
《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。
正确答案:错误 -
第19题：
什么是《反洗钱法》规定的“双罚”内容？
正确答案: 对金融机构严重违反《反洗钱法》规定的行为，中国人民银行及其设区的市一级以上分支机构除对该金融机构本身进行处罚外，还应对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员同时追究法律责任，给予相应的处罚。 -
第20题：
《反洗钱法》中规定反洗钱信息交流机制包含哪两方面内容？
正确答案: （1）国务院反洗钱行政主管部门有权从国务院有关部门、机构获取其履行反洗钱资金监测职责所必需的信息：（2）国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构通报反洗钱工作情况。 -
第21题：
简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
正确答案: 《反洗钱法》第四章专章规定“反洗钱调查”，全章共四条（第二十三条至第二十六条），规定了中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施。同时，为了避免权力滥用，保护金融机构客户的合法权益，《反洗钱法》严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限。此外，《反洗钱法》的其他条款还涉及了反洗钱调查中的保密制度以及相应的法律责任。 -
第22题：
简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。
正确答案: 根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者省一级派出机构。根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，因此在实践中，反洗钱调查主体包括中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行。 -
第23题：
单选题总行反洗钱岗位资格考试内容不包括（）。A反洗钱法律法规
B反洗钱内控制度
C反洗钱培训机制
D反洗钱实务操作
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第24题：
问答题什么是《反洗钱法》规定的“双罚”内容？正确答案： 对金融机构严重违反《反洗钱法》规定的行为，中国人民银行及其设区的市一级以上分支机构除对该金融机构本身进行处罚外，还应对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员同时追究法律责任，给予相应的处罚。解析： 暂无解析