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金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪的应如何处理?

题目
金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪的应如何处理?

相似考题

1.金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向哪些部门或者机关报告?

2.金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应及时以电话形式向中国人民银行当地分支机构和公安机关报告。()此题为判断题(对，错)。

3.金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时向当地公安机关报告。()此题为判断题(对，错)。

4.金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以电子形式(书面形式)向人民银行当地分支机构和公安机关报告()此题为判断题(对，错)。

参考答案和解析
答案：应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
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  • 第1题：

    金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和上级金融机构报告。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第2题：

    金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向___报告。


    正确答案：中国人民银行和公安机关

  • 第3题：

    金融机构在履行反洗钱义务中发现涉嫌犯罪的，要及时以电话形式向当地人行报告。

    A正确

    B错误


    B
    略

  • 第4题：

    金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，以口头形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第5题：

    金融机构在履行反洗钱义务中发现涉嫌犯罪的，要及时以书面形式向人行当地分支机构和当地公安机关报告。

    A正确

    B错误


    A
    略

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