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金融机构与客户的交易关系主要分哪两类?

题目
金融机构与客户的交易关系主要分哪两类?

相似考题

1.金融机构在与客户建立业务关系时,首先应该进行()A、客户风险等级划分;B、可疑交易报告;C、大额交易报告;D、客户身份识别。

2.金融机构客户身份资料与交易记录保存制度主要是指金融机构应当建立健全客户资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，不得修改客户资料。()

3.金融机构客户身份资料与交易记录保存制度主要是指金融机构应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，不得修改客户资料。()

4.实践中,金融机构与客户的交易关系主要分为哪两类?

参考答案和解析
答案：(1)通过开立账户或签订合同建立较为稳定的金融业务关系;(2)客户直接要求金融机构为其提供金融服务，主要是指不通过账户发生的交易。
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  • 第1题：

    金融机构与客户的业务关系存续期间,客户第一次交易时金融机构都要对客户的的身份进行重新识别。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第2题：

    金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。判断对错


    正确答案：错误

  • 第3题：

    金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括哪两类。（ ）

    A.大额交易报告

    B.可疑交易报告

    C.现金流量报告

    D.开户统计报告


    正确答案：AB

  • 第4题：

    在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的()措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。

    A、客户身份识别

    B、客户身份资料

    C、交易记录保存

    D、大额交易记录


    参考答案：A

  • 第5题：

    金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行( )。

    A、客户身份识别

    B、大额和可疑交易报告

    C、可疑交易的分析

    D、与司法机关全面合作


    正确答案：A

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